Advertisements

Kia Joorabchian atirou pela culatra: confira dados inéditos de Rafael Filinov, o “laranja” de Boris Berezovsky

AES+F art group opens exhibition "The Trilogy"

Nos últimos dias tem se falado muito no nome do russo Rafael Filinov, apontado por Kia Joorabchian, em depoimento na Justiça Federal, como investidor principal da MSI.

Hoje, o UOL traz um pouco do perfil do “acusado”, deixando cada vez mais claro que, assim como pensa a promotoria do caso, Filinov seria uma espécie de “laranja” de Boris Berezovsky.

Apuramos também fatos importantes, que demonstram não apenas a ligação entre todos, mas também a grande periculosidade de seus procedimentos.

Roberto Podval, advogado de Kia Joorbachian, provavelmente no intuito de atrasar o processo objetivando a prescrição, orientou-o a fornecer nomes que dificultariam a investigação e poderiam, em tese, livrar Boris Berezovsky das suspeitas a ele imputadas.

Tudo indica, o tiro saiu pela culatra.

Se os promotores duvidavam da bandidagem por trás da MSI, certamente, com as novas informações, oriundas do nome de Rafael Filinov, terão certeza de suas convicções.

RESUMO DOS FATOS APURADOS PELO UOL

O russo, segundo a imprensa local, estaria à frente de alguns empreendimentos do oligarca, entre eles o Cityline, maior provedor do país, incorporado recentemente, a custo de US$ 29 milhões, pela Golden Telecom.

No contrato social da empresa constam ainda nomes de parceiros conhecidos de Berezovsky, segundo a polícia Russa, como Emelian Zakharov, Egor Shuppe e Demien Kudriavtsev.

Através dessas pessoas, Berezovsky continuaria a tocar projetos na Russia, país em que é condenado a prisão.

Shuppe é marido da filha do oligarca, enquanto Kudriavtsev sempre foi apontado como braço direito do, segundo o MPF, verdadeiro dono da MSI.

Ocupa, no momento, o estratégico cargo de editor de um jornal, o Kommersant, que tinha Berezovsky como proprietário.

Há também, entre as empresas do grupo, uma galeria de arte conteporânea, a Triumph, dirigida por Emilian, instalada no local em que funcionava uma loja de automóveis de Berezovsky, sem contar um fundo de investimentos, de mesmo nome, dirigido por Filinov, o nome citado por Joorabchian em depoimento.

Filinov que mantém em seu nome, atuando para Berezovsky, um deposito de ouro, o Djeruialtin, no Quirguistão, que já lhe rendeu buscas pela FSB, antiga KGB.

Desconfiou-se de uma transação envolvendo documentos assinados por Platon Elenin, o nome que Berezovsky utiliza em seu passaporte britânico.

FATOS APURADOS PELO BLOG DO PAULINHO

FOTO DE BORIS BEREZOVSKY NO FACEBOOK DE RAFAEL FILINOV, “ORANDO” ANTES DE JULGAMENTO

boris berezovsky

FILINOV ESTAVA INTIMADO DESDE 2012

Antes mesmo do depoimento de Kia Joorabchian, o russo Filinov já estava intimado, desde a metade de 2012, como testemunha indicada pela defesa do iraniano.

Mas não foi o único.

Há também uma desconhecida mulher de nome Tatyana Evgenevna Shchegolkova arrolada por Kia no processo.

Boris Berzeovsky, que deve depor ainda da Inglaterra, por videoconferência, comprometeu-se, também, a levar duas testemunhas americanas, mesmo sem estarem intimidadas a depor.

Até o momento, não cumpriu.

RAFAEL FILINOV, NA RUSSIA, ROMAN FILINOV, EM MIAMI

Se num passado não tão distante o iraniano Kia Joorabchian foi acusado de possuir diversas identidades, nomes, datas de nascimento, etc., Rafael Filinov, indicado pelo iraniano como investidor da MSI, parece ter os mesmos hábitos.

Está registrada na Flórida, em nome de um tal Roman V. Filinov, na verdade Rafael, em sociedade com Emilian Zakharov, sócio também da Galeria de Arte (Casino) em Moscou, uma empresa de nome EXPERT LINK, LLC.

Vale lembrar que, também nos EUA, num negócio mal explicado com Internacional Consultants LLC, Kia Joorabchian, então tratado como Kia Kiavash, foi acusado pelo proprietário da empresa de ser um “ator de negócios”.

“Quer abrir um negócio nos Estados Unidos sem aparecer ? Basta chamar o Kia”, disse o comerciante, lesado, segundo o próprio, em mais de US$ 21 milhões pelo iraniano, a quem trata também por adjetivos impublicáveis.

Procedimento que se assemelha muito, pelo menos no que diz respeito a não apresentar o verdadeiro nome nos negócios, ou até falsear o próprio, com o que Rafael Filinov tem agora em Miami.

BEREZOVSKY PROMETEU US$ 50 MILHÕES EM OURO, DO QUIRGUISTÃO, PARA O GOVERNO DOS EUA, COM AJUDA DE FILINOV

Em 2008, Boris Berezovsky e o governo dos EUA se acertaram para financiar o que seria uma espécie de governo democrático na Rússia.

Os americanos investiriam, a princípio, US$ 110 milhões na operação, enquanto o oligarca prometeu enviar ao país US$ 50 milhões, em ouro.

A justificativa de Berezovsky para dispor da quantia é de que o ouro seria enviado, via ONGs, por uma mineradora do Quirguistão, a Djeruialtin, que tem como responsável Rafael Filinov, o home citado por Joorabchian como dono da MSI.

Em troca das reservas de Ouro, o oligarca teria prometido ao Quirguistão interceder para facilitar a exportação de produtos do país, que estava sendo dificutada por diversas intervenções exteriores.

As informações relatadas acima constam de um relatório da FSB, antiga KGB, que vazou aos investigados, abortando totalmente a operação, antes mesmo de iniciada.

INVESTIGAÇÃO TRATA RAFAEL FILINOV COMO “LARANJA” DE BORIS BEREZOVSKY EM CASINOS E PROSTITUIÇÃO

Relatório de recente invetigação da polícia de Moscou aponta Rafael Filinov, segundo Kia Joorabchian, investidor da MSI, como “laranja” de Boris Berezosky em diversos empreendimentos considerados ilegais ou suspeitos no submundo da cidade.

Filinov era co-proprietário do casino Europa.

Tornou-se também dono, no papel, de restaurantes e casas noturnas, a maioria delas, segundo a policia local, fornecedoras de prostituição.

Entre os restaurantes estáo famoso Shokoland.

Locais estes de frequencia habitual, segundo o inquerito, de mafiosos locais.

A GALERIA DE ARTE QUE TAMBÉM É CASINO

Muito bem relacionado, Rafael Filinov tem, entre seus amigos, algumas celebridades e estrelas russas.

Um dos locais mais frequentados por essa gente é a galeria de artes TRIUMPH, em Moscou, que, segundo investigações da policia local, serviria para lavar dinheiro da Máfia Russa.

No mesmo endereço da Galeria, nos fundos, por “coincidência”, funciona o Casino de Ivan Nazarov, processado diversas vezes por jogo ilegal.

O parceiro de Filinov no contrato social da galeria de artes é Emelyan Zakharov, que também era seu “sócio” numa provedor de internet que, segundo a ex-KGB, era de propriedade de Boris Berezovsky.

FSB, EX-KGB, ACUSOU CASINO DA “GALERIA DE ARTE”, DE RAFAEL FILINOV, DE FINANCIAR PROMOTORES EM MOSCOU

Em 2011, o Comitê de Investigação da Russia, junto com a FSB, acusou promotores de Moscou de receber propina de casino ligado a Boris Berezovsky.

Três deles foram presos.

Segundo a FSB, o casino, que funciona dentro da galeria de artes TRIUMPH, de Rafael Filinov, pertence a Boris Berezovsky, que utiliza também Ivan Nazarov,  investigado por jogos ilegais, como um de seus laranjas.

A “Máfia”, como é tratada a organização da jogatina pela FSB, agia com o auxílio de policiais, promotores e até gente graúda do Governo.

O Casino bancava, anualmente, viagens a pessoas que deveriam estar investigando suas ações, com estadias, passagens, etc.

Até o momento, para estranheza da FSB, o caso continua parado na Justiça da Russia, aguardando julgamento.

CONFIRA ABAIXO DADOS PRINCIPAIS DA GALERIA DE ARTE, QUE CONSTAM DO INQUÉRITO DA POLÍCIA RUSSA, COM O NOME DOS SUPOSTOS “LARANJAS” DE BEREZOVSKY.

Name: Artel LLC

State Registration no.: 1055006336648

Date of registration: 27Jul2005

Corporate Data in the Unified State Register of the Body Corporate

Registration body: Odintsovo Moscow R. Tax Insp. Unit of the Federal Tax Service

Field of activity: 

–       retail of non-food products

–       wholesale of other goods

–       trading in the real estate sector

–       purchasing and selling land plots

–       letting immovable property

–       intermediary services in real estate market

–       managing immovable property

–       marketing

–       market and management consultancy

Adress: building 4-A (former barracks), Polevaya St., Odintsovo,  Moscow Region, 143000

Telephone: (8903) 5210391

Individuals acting on behalf of the company:

ALEKSANDR GRIGORIEVICH SOROKIN, director general. RF Pass. no.: 4502 394646, issued 23Apr2002 by Khovrino police unit. Home address: 200, building 10/2, Lyapidevskogo Street, Moscow, 123098. Tel.: (8903) 5210391

ALIMZHAN TURSUNOVICH TOKHTAKHUNOV. Assessed contribution: 1400 rub. RF Pass. no.: 4507 000833, issued 27Dec2003 by Passport-and-visa department of the UVD for Moscow. Home address: 18, building 28/35, Novinsky Boulevard, Moscow, 109000.

ALEKSANDR GRIGORIEVICH SOROKIN. Assessed contribution: 2800 rub. RF Pass. no.: 4502 394646, issued 23Apr2002 by Khovrino police unit. Home adress: 200, building 10/2, Lyapidevskogo Street, Moscow, 123098.

ZAKHAROV EMELYAN VLADIMIROVICH. Assessed contribution: 2900 rub. RF Pass. no.: 4598 621481, issued 23Jul1999 by Moscow police unit no.83. Home adress: 29, building 16, Nikitskaya Street, Moscow, 121069.

FILINOV RAFAEL FARITOVICH. Assessed contribution: 2900 rub. RF Pass. no.: 4500 468226, issued 23Feb2001 by Moscow police unit no.52 in Moscow Sokolinnaya Gora police station. Home address: 8, building 56, Leningradskoye Highway, Moscow, 129006.

Additional information:

Authorized Capital Stock: 10000 rub.

Establishment of the company

Registration body: Odintsovo Moscow R. Tax Insp. Unit of the Federal Tax Service

State Registration no.: 1055006336648

RAFAEL FILINOV SE CALA SOBRE ACUSAÇÕES

Entramos em contato direto com Rafael Filinov, no dia de ontem, questionando-o, via rede social, das acusações a ele imputadas e também sobre os dados que seriam publicados por nosso espaço.

A princípio, disse que responderia as questões.

Depois, preferiu o silêncio.

Não retornou mais nossas mensagens.

Certamente impactado pela repercussão que o caso deverá tomar nos próximos meses.

Facebook Comments
Advertisements

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Open chat
Olá, seja bem vindo ao Blog do Paulinho ! Deixe aqui suas dúvidas, sugestões e denúncias. Todas as mensagens serão lidas
%d blogueiros gostam disto: