Governo pressiona Bets contra lavagem de dinheiro
Por determinação do Ministério da Fazenda, os sites de apostas que regulamentarem suas operações no Brasil serão obrigados a informar ao COAF quaisquer transações suspeitas realizadas em suas plataformas.
O objetivo é flagrar, entre outros, crimes de lavagem de dinheiro.
Todos os apostadores deverão ser verificados sob risco da Bet responder por eventual fraude no cadastro.
Os dados das transações serão armazenados por cinco anos.
Se com as regras inicialmente divulgadas, como a obrigatoriedade de pagar ao Governo R$ 30 milhões para início de operações, boa parte das bets em operação no país seriam cortadas, teremos ainda mais desistências a partir destas determinações, o que obrigará a fiscalização minuciosa – com derrubada de sites – sobre eventuais apostas realizadas, à margem da lei, no exterior.