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Documentos comprovam “lavagem de dinheiro” de empresário que negocia “naming rights” do “Fielzão”

franck-henouda

O empresário Franck Henouda, ligado a trupe de Kia Joorabchian, além de atuante do Shahktar Donetsk, equipe comandada por presidente ligado a Máfia Ucraniana, tem histórico bem conhecido nos bastidores do futebol.

Razão pela qual não há como qualquer dirigente esportivo do Planeta alegar desconhecimento de suas operações.

Fato é que Henouda tem autorização por escrito do Corinthians, concedida a pedido de Andres Sanches, para intermediar a venda de “naming rights” do “Fielzão”, com a estranha exigência de receber os valores no exterior – os do clube e também das comissões – para somente depois repassá-los aos caixas alvinegros.

Indício, segundo gente especialista no assunto, de “lavagem de dinheiro”.

PROVAS DE UM DOS NEGÓCIOS SUSPEITOS DE HENOUDA

Em 2002, após negociar um jogador de um grande clube do Brasil (dados que não divulgaremos a pedido da fonte) para o Boa Vista de Portugal, o empresário Franck Henouda, proprietário da empresa IFC Eventos Esportivos LTDA, que possuía conta corrente no Bradesco, aqui no Brasil, decidiu não receber a comissão pelo negócio em nosso país.

Autorizou, então, a transferência dos valores para a DEWIREY CORPORATION, uma “Off-shore” uruguaia, investigada pela CPI do BANESTADO, envolvida com a criminosa LESPAN S/A, destinatária final dos recursos.
Detalhe: Henouda também é proprietário da DEWIREY.

ABAIXO OBSERVAMOS O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO ATLETA, COM INDICAÇÃO DE HENOUDA PARA QUE O DEPÓSITO TENHA COMO DESTINATÁRIO FINAL A LESPAN

contrato 1

contrato 2

contrato 3

EM DESTAQUE O NÚMERO DA CONTA DA LESPAN S/A

conta lespan

Vale a pena observar, no documento acima, a indicação do nome do doleiro SIDERLEI MACHADO CARDOSO, vulgo “SID”, envolvido, entre diversas irregularidades, na “Operação Onda Verde” da Polícia Federal, em que outro nome do futebol, o treinador Celso Roth, também foi indiciado.

http://revista.pensecarros.com.br/especial/rs/editorial-veiculos/19,521,2170908,Delegado-confirma-investigacao-a-Celso-Roth.html

roth

Sid além de conhecido dos que realizam operações irregulares no mundo do futebol, era o doleiro da empresa “SULINVEST”, muito utilizada por Henouda em suas ações, digamos, “higienizadoras” de recursos.

SWIFT BANCÁRIO DE DEPÓSITO EFETUADO PELO BOA VISTA, DE PORTUGAL, NA CONTA DA LESPAN S/A, INDICADA POR FRANCK HENOUDA

swift

NOTA PROMISSÓRIA BANCÁRIA, EM QUE HENOUDA PEDE PARA O BOA VISTA EMITIR (CONSTANTE NA QUARTA CLÁUSULA DO CONTRATO), NO VALOR DE 579.812 EUROS, EM NOME DA LESPAN S/A, EM VEZ DA SUA EMPRESA, A IFC

promissoria

AMPLIAÇÃO DA ASSINATURA DE FRANCK HENOUDA, AQUI TRATADO COMO LOGBI HENOUDA (SEU NOME VERDADEIRO), ASSINANDO PELA “OFF SHORE” DEWIREY CORPORATION, DENOMINADO “SEGUNDO OUTORGANTE”, CONFORME DEMONSTRADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO REFERIDO ATLETA

assinatura henouda

FAX ENVIADO PELO BOA VISTA, DE POTUGAL, A HENOUDA, INDICANDO QUE O PAGAMENTO ACERTADO JÁ FORA EFETUADO NA CONTA INDICADA, MANDANDO AINDA QUE SEJA TRANSFERIDO PARA A LESPAN

fax 1

fax 2

CONTRATO SOCIAL DA “OFF-SHORE” DEWIREY CORPORATION, EM QUE SE OBSERVA O NOME DE FRANCK HENOUDA COMO UM DOS PROPRIETÁRIOS

contrato social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE HENOUDA, IFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA., EM QUE NÃO CONSTA A TRANSFERÊNCIA DOS RECURSO RECEBIDOS NO EXTERIOR

ifc

Além de não constar a entrada de dinheiro depositada na conta da LESPAN, em Nova York, intermediada por uma “off-shore”, o balanço da IFC diz que o faturamento total da empresa foi de R$ 1,25 milhão.

Ou seja, somente a comissão recebida por Henouda, e não declarada, na transação com a equipe portuguesa, 575 mil Euros (que o câmbio na época pagava R$ 3,5 reais por euro) seria maior do que todo o faturamento anual da IFC.

Vale lembrar que no mesmo ano, Henouda já havia recebido US$ 2 milhões, na polêmica transação de Felipe, realizada em parceria com Reinaldo Pitta, outro “complicado”, com os valores sendo recebidos também em “off-shore” uruguaia.

“COINCIDÊNCIAS” URUGUAIAS ENTRE HENOUDA, LESPAN E ANDRES SANCHES

O endereço da “0ff-Shore” DEWIREY CORPORATION, de Henouda, no Uruguai, é Rua das Missiones nº 1.486, 4º Andar, Ciudad Vieja, Montevidéu.

A LESPAN S/A possui escritório, também no Uruguai, na Rua Rincon, nº 483, no mesmo bairro, e cidade.

A New But, do Uruguai, outra “off-shore”, famosa por ser também proprietária, no Brasil, de factorings ligadas a sócios de Andres Sanches, ex-presidente do Corinthians, entre elas a Salamandra, que já emprestou dinheiro ao clube, e que era acusada de rota do dinheiro de Kia Joorabchian no Brasil, está localizada, também na Rua Rincon, nº 610.

http://blogdopaulinho.com.br/wp-content/uploads/2008/06/newbut-uruguai1.pdf

new but

Ou seja, a três interagem num raio de distância física de 100m., o que, por razões óbvias, facilita com enormidade as “operações”.

ABAIXO SELECIONAMOS ALGUMAS MATÉRIAS QUE EXEMPLIFICAM BEM A PERICULOSIDADE DA LESPAN S/A, INCLUSIVE EM CASO ENVOLVENDO O EMPRESÁRIO ASSIS, IRMÃO DE RONALDINHO GAÚCHO, CONDENADO A PRISÃO PELO RELACIONAMENTO COM A REFERIDA EMPRESA

http://www.sul21.com.br/jornal/destaques/irmao-de-ronaldinho-e-condenado-a-prisao-por-lavagem-de-dinheiro/

http://www.sul21.com.br/jornal/destaques/%E2%80%9Cassis-nao-tem-problema-em-depor-na-cpi%E2%80%9D-diz-advogado/

http://www.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=413445

Clique para acessar o p_revi_5298.pdf

http://www.an.com.br/2007/mai/21/0des.jsp

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2006200309.htm

http://www.conjur.com.br/2003-mar-18/acusados_lavagem_dinheiro_sao_denunciados_mp?pagina=4

http://sistema103.com/103/noticias/14052/PF_conclui_como_empres%C3%A1rio_remetia_dinheiro_ilegal_ao_exterior.html

http://www.prpr.mpf.mp.br/news/23-02-2011-autuacoes-fiscais-do-caso-banestado-chegam-a-mais-de-r-8-bilhoes

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/11987_OS+MAPAS+DA+LAVAGEM+DO+BANESTADO

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