Documentos comprovam parte do “laranjal” de Andres Sanches (PT)

andres laranja

Publicamos, recentemente, o teor de uma ação movida pelas senhoras Eliane Souza Cunha e Nilda Maria da Cunha, acusando, com farta documentação comprobatória, o ex-presidente do Corinthians, atual candidato a Deputado Federal pelo PT, Andres Sanches, de utiliza-las como “laranjas” na propriedade da empresa ORION EMBALAGENS, durante o período em que as mesmas estavam registradas como suas funcionárias.

Andres Sanches é acusado de utilizar “laranjas” para cometer crimes. Golpes teriam movimentado R$ 30 milhões

Os golpes – a famosa “arara” – chegaram a valores próximos dos R$ 30 milhões, que, corrigidos, ultrapassam, hoje, os R$ 45 milhões.

Tivemos acesso, durante a semana, a um importante documento, que, investigado, expôs a nossa reportagem novos “laranjais” de Sanches, parecidos, e com os mesmos personagens, da anterior denúncia, tratada pelo blog como “Caso Salamandra”, em que diversas empresas eram abertas e fechadas no mesmo endereço, com rodício de laranjas entre quatro ou cinco nomes, incluindo uma factoring no Uruguai, que servia para lavar dinheiro do PT, segundo fontes da PF, e trazer ao Brasil dinheiro sem origem de empresário iraniano com atuação no futebol.

Vamos ao novos detalhes:

AS “LARANJAS” DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE ELIANE SOUZA CUNHA

Eliane

Durante o período em que era “proprietária” da empresa ORION EMBALAGENS – uma “arara” que a Justiça comprovou pertencer a Andres Sanches e seus parentes – no período compreendido entre 01/07/2002 a 07/11/2007, data da baixa, Eliane Souza Cunha manteve vínculo empregatício com diversa empresas ligadas  ao ex-presidente do Corinthians, uma delas, em nome da contadora do grupo – também indiciada – Itaiara Passoti.

Todas registradas no mesmo endereço da ORION, em Caieiras-SP, na Rua Alvarenga Peixoto, nº 143.

Antes mesmo de ser utilizada no golpe, a Sra. Eliane, entre 01/04/1992 e 09/02/1996, trabalhou na POLYZAKS Ind. Com. Plásticos Ltda., no cargo de recepcionista, com proprietários conhecidos do leitor deste espaço, como Wagner Martins Ramos, o nome da factoring SALAMANDRA, e José Sanches Oller, todos do grupo do dirigente alvinegro.

Na sequencia, dentro do período em que o golpe da ORION foi iniciado, entre 01/03/1996 a 01/09/2003, Eliane foi registrada, como Assistente de Compras, na SOL AMÉRICA INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE PLÁSTICOS LTDA, que tem Andres Sanches emprestando nome como um dos proprietários, além doutros alaranjados habituais.

Surgiu então, de 02/02/2004 a 01/11/2006 o registro, de Coordenadora de Recursos Humanos, na empresa mais famosa do grupo, citada no processo, a SOL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, mas não a de São Paulo, ou da Bahia, mas a de Caieiras.

Vale lembrar que todas possuem, além do revezamento de proprietários, outras particularidades, entre elas, o mesmo endereço, e após período curto, são dissolvidas.

Para dar sequencia aos procedimentos, registrou-se Eliana, como Coordenadora de Recursos Humanos, nos meses finais da “Operação ORION”, entre 01/02/2007 a 30/11/2007, na ÊXITO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME, em nome da contadora do grupo, ITAIARA PASSOTI.

Com o fechamento da ORION, e consequente problemas com credores, Eliane ficou escondida no mercado por quase um ano e meio, voltando a ser registrada, novamente, no dia 02/02/2009, na PIRÂMIDE IND. COM. PLÁSTICOS, no cargo de Auxiliar Administrativa, onde permaneceu por apenas dois meses, até 21/04/2009, sendo novamente “contratada”, com registro retroativo de seis dias, 15/04/2009, em clara fraude, pela ÊXITO, em nome da contadora de Andres Sanches, permanecendo até 07/05/2010.

O último emprego apresentado na Carteira Profissional de Eliane, a esta altura já brigada com o grupo do candidato a Deputado, é da empresa TECSOPRO, compreendido entre 01/02/2011 até 30/10/2012, única que apresenta endereço diferente das anteriores.

Profissinal Eliane

POLYZACKS

Em nome de ISMAEL PUGLIESE, JOSÉ SANCHES OLLER E WAGNER MARTINS RAMOS

polyzaks

SOL AMÉRICA

Em nome de ANDRES NAVARRO SANCHES, ISMAEL PUGLIESE e JOSÉ SANCHES OLLER

sol america

SOL EMBALAGENS (CAIEIRAS)

Em nome de JOSE SANCHES OLLER e TULIO MONTE AZUL PEREIRA DE MELLO

sol embalagens caieiras

ÊXITO PROCESSAMENTO

Em nome da contadora do grupo, ITAIARA PASSOTI e IDAIANA PASSOTI

exito empresa contadora

PIRÂMIDE INDUSTRIA

Em nome de ANDRE LUIS GABRIEL, TAMIRIS APARECIDA MATIAS e VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, no mesmo endereço das anteriores.

piramide

 

Facebook Comments
Advertisements

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.