Relatório de Inteligência da Polícia revela submundo em que Augusto Melo inseriu o Corinthians
(Íntegra do Relatório de Inteligência da Polícia Civil utilizado como auxiliar às investigações do Inquérito da Vai de Bet)
RELINT — Relatório de Inteligência Policial
Assunto: Possível envolvimento direto ou indireto de dirigentes do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) com o crime organizado ou empresas por este possivelmente controladas.
SUMÁRIO
Introdução
1.1. Contextualização
1.2. Objetivo
1.3. Metodologia
1.4. Limitações
Hipóteses Investigativas
2.1. Lavagem de dinheiro via UJ Football
2.2. Participação de membros ligados ao PCC
2.3. Estrutura do clube usada para fins ilícitos
2.4. Internacionalização via clube sem Portugal
2.5. Conexão histórica e estrutural
Organização Criminosa Envolvida: PCC
3.1. Principais operadores e lideranças
3.1.1. Danilo “Tripa”
3.1.2. Rafael Maeda Pires (“Japa do PCC”)
3.1.3. Anselmo “Cara Preta”
3.1.4. Christiano Lino de Menezes
3.2. Antonio Vinícius Lopes Gritzbach (colaborador premiado)
Pessoas de Interesse
4.1. Ulisses de Souza Jorge
4.2. Danilo Lima de Oliveira (“Tripa”)
4.3. Haroldo José Dantas da Silva
4.4. Augusto Pereira de Melo
4.5. Marcos Boccato
4.6. Paulo Sirqueira Korek Farias
4.7. Ricardo Jorge
4.8. Valmir da Costa
4.9. Christiano Lino de Menezes
4.10. Marcelo Eduardo Rodrigues Sales (“Ninja”)
4.11. Bruno Alexssander Souza Silva (“Buzeira”)
Augusto Melo: Trajetória e Conexões
5.1. União Barbarense
5.2. Relações com Água Santa e Marcos Boccato
5.3. Campanha à presidência do SCCP
5.4. Gestão atual
Estrutura Empresarial e Vínculos
6.1. UJ Football Talent Intermediação Ltda.
6.1.1. Outras Empresas Vinculadas a Ulisses Jorge
6.2. Lion Soccer Sports
6.3. FFP Agency
6.4. Universal Sports Limited (Reino Unido)
6.5. B&H M2, Unipessoal, Lda. e Léo Moura
6.6. Conexões entre as empresas
6.7. Estrutura do PCC em Portugal
6.8. Atuação em clubes nacionais
6.9. Atuação em clubes internacionais
6.10. Jogadores agenciados e transferências
Água Santa: Conexões com o Crime Organizado
7.1. Histórico do clube
7.2. Alegações sobre ligação com o PCC
7.3. Relações com dirigentes do SCCP
7.4. Marcos Boccato: papel e conexões
Financiamento de Campanha e Fluxo Financeiro
8.1. Denúncias sobre financiamento de campanha
8.2. Contrato Corinthians – Vai de Bet
8.3. Caminho do dinheiro até a UJ Football
Análise de Evidências e Contradições
9.1. Declarações oficiais versus evidências
9.2. Indicadores de Conexões Suspeitas e Vulnerabilidades Operacionais
9.2.1. Ambiente físico vulnerável do SCCP
9.2.2. Influências externas informais
9.3. Coincidências temporais e geográficas
9.4. Inconsistências nas explicações oficiais
Conclusões
10.1. Síntese das evidências
10.2. Grau de probabilidade das conexões
10.3. Resposta à pergunta central
Referências
Anexos
12.1. Análise Patrimonial
12.2. Diagrama de Conexões
1. INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
O presente relatório de inteligência tem como objetivo analisar, com base em fontes abertas e restritas, possíveis conexões entre dirigentes do Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) e organizações criminosas, especificamente o Primeiro Comando da Capital (PCC), ou empresas supostamente controladas por esta facção, como a UJ Football Talent Intermediação Ltda. (CNPJ: 36.014.731/0001-33).
Este relatório foi motivado por recentes denúncias veiculadas na imprensa e em blogs especializados sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet, assinado em janeiro de 2024 e rompido em julho do mesmo ano. Segundo essas denúncias, parte do dinheiro do patrocínio teria sido desviado para empresas ligadas ao crime organizado, incluindo a UJ Football Talent.
Além disso, o relatório busca mapear possíveis conexões históricas entre a atual diretoria do clube, liderada por Augusto Melo, e empresas supostamente ligadas ao PCC, com foco nas relações estabelecidas antes mesmo de sua eleição para a presidência do Corinthians, e também a possível internacionalização dessas atividades.
As denúncias sobre a Vai de Bet e a UJ Football Talent também ganharam destaque na imprensa portuguesa, que reportaram as atividades sobre a atuação em clubes portugueses.
1.2 Objetivo
Com base em fontes abertas e restritas, é possível apontar envolvimento direto ou indireto de dirigentes do SCCP ao crime organizado ou a empresas por este possivelmente controladas?”
1.3 Metodologia
A metodologia empregada na elaboração deste relatório baseou-se em uma abordagem de coleta e análise de informações, sendo que, inicialmente, foi realizada uma coleta extensiva de dados a partir de fontes abertas, que incluem reportagens jornalísticas, blogs especializados, declarações oficiais de entidades e indivíduos, e documentos públicos. Complementarmente, foram utilizadas informações provenientes de fontes restritas, tais como investigações policiais e informações de qualificação pessoal e patrimonial.
Após a coleta, procedeu-se ao cruzamento de informações para identificar padrões, coincidências e eventuais contradições entre as diversas fontes, sendo que em seguida, foi realizado o mapeamento de conexões, estabelecendo relações entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e eventos considerados relevantes para a investigação. Por fim, foi realizada a documentação visual, com a coleta e organização de imagens, capturas de tela e diagramas que pudessem evidenciar as conexões identificadas.
É importante ressaltar as limitações inerentes a este relatório, uma vez que a análise se baseia predominantemente em fontes abertas e públicas, com a inclusão de informações pontuais de fontes restritas. Houve ausência de acesso direto e completo a investigações policiais em andamento, exceto pelo que já foi publicamente divulgado ou referenciado nas fontes fornecidas.
2. HIPÓTESES INVESTIGATIVAS
Com base na consolidação dos dados obtidos, as hipóteses investigativas centrais são:
2.1 Utilização da empresa UJ Football Talent Intermediação Ltda. como instrumento de lavagem de dinheiro por organização criminosa:
Há fortes indícios de que a empresa UJ Football Talent Intermediação Ltda., formalmente registrada em nome de Ulisses de Souza Jorge, mas supostamente sob controle de Danilo “Tripa” (apontado como operador financeiro do PCC), opera como um veículo para a movimentação de capitais ilícitos, os quais seriam provenientes, em grande parte, do tráfico de drogas, sendo dissimulados por meio de contratos de agenciamento de atletas, intermediações comerciais no futebol e operações internacionais de difícil rastreabilidade.
2.2 Participação de indivíduos ligados ao crime organizado na gestão ou nos bastidores do Sport Club Corinthians Paulista:
Há sinais de envolvimento de pessoas com vínculos diretos ou indiretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC) em atividades relacionadas à direção do clube, especialmente por meio da celebração de acordos com empresários ligados à UJ Football (como Haroldo Dantas), repasses financeiros questionáveis (caso VaideBet) e nomeação de pessoas com ligações suspeitas (Marcos Boccatto, Ricardo Jorge).
2.3 Uso da estrutura do clube como meio de facilitação e legitimação de interesses privados e ilícitos:
Evidências sugerem que a estrutura física e simbólica do Corinthians pode estar sendo utilizada para negociações privadas com empresários investigados por ligação com o crime organizado. A presença de dirigentes em situações de conflito de interesse ou favorecimento pessoal, conforme observado nas informações coletadas, pode caracterizar um desvio da finalidade institucional do clube, facilitando a legitimação de interesses privados e ilícitos.
2.4 Internacionalização do esquema criminoso por meio de vínculos com clubes em Portugal:
A atuação da UJ Football em território português, associada à tentativa de aquisição de clubes locais (como Varzim, Felgueiras e Vilaverdense) e movimentação de recursos em espécie ou por meio de empresas de fachada (como a Universal Sports Limited no Reino Unido), levanta a hipótese de transnacionalização das atividades de lavagem de dinheiro, com potencial presença estável do PCC na Europa. Evidências obtidas em investigação jornalística do Público (17/11/2024) reforçam que empresários ligados ao PCC tentaram adquirir a gestão de vários clubes portugueses, como Varzim, Vilaverdense, Felgueiras e Fafe, com destaque para o uso de estruturas financeiras e empresariais com características típicas de lavagem de dinheiro.
Ulisses de Souza Jorge, apontado como sócio formal da UJ Football e agente de jogadores como Éder Militão, negociou um memorando de entendimento com o Varzim, incluindo empréstimo de €650 mil e promessa de investimento de €4,5 milhões. A transação foi mediada pela empresa Universal Sports Limited (USL), criada no Reino Unido em agosto de 2023, dissolvida em novembro de 2024, e utilizada como fachada.
2.5 Conexão Histórica e Estrutural:
A análise dos dados revela um eixo central de conexões na gestão atual do Corinthians, envolvendo Augusto Melo, o União Barbarense, a Lion Soccer/UJ Football, Danilo “Tripa”, Marcos Boccatto e o Água Santa. Essa rede de interesses parece ser pré-existente à eleição de Augusto Melo para a presidência do Corinthians, sugerindo uma estrutura organizada e potencialmente vinculada a atividades ilícitas, sendo que a continuidade e aprofundamento dessas relações após a assunção da presidência indicam uma possível infiltração de interesses questionáveis na cúpula do clube.
3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA: PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)
A organização criminosa em análise é o Primeiro Comando da Capital (PCC), estrutura de origem paulista com atuação consolidada em diversas regiões do Brasil e do exterior.
Além das atividades tradicionalmente associadas ao tráfico de drogas, o grupo passou a operar de forma estratégica em setores formais da economia, utilizando empresas, pessoas interpostas e setores de baixa regulação — como o futebol — como plataformas para lavagem de dinheiro e dissimulação patrimonial.
Investigações e relatórios indicam que empresas e agentes com atuação direta no futebol profissional atuam em nome ou em benefício da facção, reproduzindo os seguintes padrões operacionais:
• Utilização de empresas de fachada registradas em nome de terceiros ou laranjas;
• Inserção de percentuais econômicos de atletas nessas empresas como forma de ocultação de valores;
• Atuação internacional para dificultar rastreio patrimonial, por meio de empresas constituídas em Portugal e no Reino Unido;
• Lavagem de dinheiro utilizando o circuito de transferências de jogadores, especialmente entre clubes de menor porte;
• Ameaças, sequestros e violência para forçar devolução de ativos ou controle de operações.
3.1 Principais Operadores e Lideranças Associadas
3.1.1 Danilo Lima de Oliveira (“Tripa”)
Danilo Lima de Oliveira, conhecido como “Tripa” (RG: xxxxxx / CPF: xxxxxx), é apontado por delatores como operador financeiro da facção e o verdadeiro controlador da UJ Football Talent Intermediação Ltda., embora a empresa esteja formalmente registrada em nome de Ulisses de Souza Jorge. Relatórios indicam que “Tripa” utilizava a estrutura da UJ e da empresa Lion Soccer Sports para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. O promotor de Justiça de São Paulo, Juliano Carvalho Atoji, afirmou que “Tripa” seria um narcotraficante que utilizava o agenciamento de jogadores para lavar dinheiro, sem que os atletas tivessem ciência disso. Uma fotografia que faz parte da investigação mostra Ulisses e Tripa juntos em uma visita à sede do Barcelona, na Espanha, o que reforça a ligação entre eles.
3.1.2 Rafael Maeda Pires (“Japa do PCC”)
Rafael Maeda Pires, o “Japa do PCC” (RG: xxxxxx / CPF: xxxxxxx), já falecido, foi identificado como uma liderança da facção em Praia Grande e teve um papel ativo em sequestros, ameaças e cobrança de valores ilícitos no contexto de negociações envolvendo atletas.
Ele também teria participado ativamente do cotidiano das decisões da FFP Agency Ltda.. Há indícios de que Gritzbach entregou comprovantes de pagamentos feitos pela FFP para a CBF, sugerindo que Maeda tinha conhecimento da rotina da empresa.
3.1.3 Anselmo Bechelli Santa Fausta (“Cara Preta”)
Anselmo Bechelli Santa Fausta, o “Cara Preta” (RG: xxxxxx / CPF: xxxxxxx), também falecido, é historicamente relevante no esquema de dominação territorial do PCC, sendo
um elo operacional entre os setores de segurança da facção e o circuito financeiro informal. Sua morte, em 2021, foi um evento central que motivou a vingança contra o delator Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que teria sido acusado de ordenar o assassinato de Cara Preta.
3.1.4 Christiano Lino de Menezes
Christiano Lino de Menezes (RG: xxxxxxx / CPF: xxxxxxx), já condenado por tráfico e roubo a banco, é apontado como o “braço financeiro internacional” do PCC. Ele atuou em Portugal, auxiliando nas operações da UJ Football, e fez propostas de aquisição para clubes portugueses como Vilaverdense e Felgueiras em conjunto com Ulisses Jorge. Ele esteve vários anos preso por tentativa de assalto ao Banco do Brasil. Mais recentemente, no final de agosto de 2019, foi novamente detido no âmbito da Operação Alba Virus, que procurou desmantelar uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas. Acusado de tráfico internacional de drogas e associação criminosa, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) considerou que ele tinha uma “intensa participação” e um “papel relevante” na organização criminosa (ligada ao PCC), sendo apontado como “braço financeiro” da mesma. Apesar de tudo, Christiano Menezes acabou por ser solto, enquanto o processo decorre no Brasil, e viajou para Portugal, estabelecendo-se com a mulher e os filhos em Famalicão. Ele abriu em Portugal uma empresa, alterando a designação três meses depois para B&HM2, Unipessoal, Lda..
3.2 Papel de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach (Colaborador Premiado)
Antônio Vinícius Lopes Gritzbach (RG: xxxxx), também falecido, empresário e colaborador premiado, foi uma figura central para a origem e validação de muitos elementos narrados neste relatório, apesar de ter sido assassinado. Em seu depoimento, ele detalhou as ameaças, sequestros e a estrutura oculta de lavagem de dinheiro comandada por “Tripa” e seus associados. Gritzbach havia firmado um acordo de colaboração premiada em abril de 2024, o que levou o PCC a oferecer uma recompensa de R$ 3 milhões por sua cabeça, sendo que sua morte, ocorrida em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos, foi motivada por vingança pela morte de Anselmo Bechelli Santa Fausta (“Cara Preta”), que Gritzbach teria ordenado. Seis pessoas foram indiciadas pelo assassinato de Gritzbach, incluindo “Cigarreira” e “Didi”, apontados como mandantes e parceiros de negócios de “Cara Preta”.
Nota: Embora figuras como Anselmo “Cara Preta” Santa Fausta, Rafael “Japa do PCC” Maeda Pires e Antônio Vinícius Lopes Gritzbach tenham exercido papel relevante na consolidação da estrutura criminosa associada à UJ Football e às conexões com o futebol profissional, todos se encontram falecidos. Por essa razão, optou-se por não incluí-los na seção “Pessoas de Interesse”, que se concentra em indivíduos com potencial de atuação atual ou futura no contexto investigado.
4. PESSOAS DE INTERESSE
A presente seção reúne os principais indivíduos mencionados nas investigações, com qualificação atualizada conforme dados fornecidos.
4.1 Ulisses de Souza Jorge
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxxxx
• Papel: Sócio formal da empresa UJ Football Talent Intermediação Ltda., com atuação no Brasil e em Portugal. Apresenta-se publicamente como “Agente FIFA licenciado pela Federação Portuguesa de Futebol”. Responsável por conduzir negociações com clubes portugueses. Mencionado em delações e reportagens como articulador da entrada do PCC no mercado futebolístico europeu.
• Atividade Patrimonial Imobiliária Relevante:
1. Matrícula 2xxxxx (Apartamento no Rio de Janeiro/RJ – Avenida xxxxxx): Adquirido em 2024 por R$ 3.500.000,00 e alienado fiduciariamente à Galleria Sociedade de Crédito Direto S.A..
2. Matrícula 1xxxxx (Apartamento em São Paulo/SP – Avenida xxxxxxx): Adquirido em 2019 por R$ 1.000.000,00 (R$ 200.000,00 de entrada e R$ 800.000,00 financiados) e alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A.
3. Matrícula 2xxxxx (Apartamento no Rio de Janeiro/RJ – Avenida xxxxxx): Adquirido em 2019 por R$ 2.500.000,00 e alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S/A.
• Ponto de Interesse: A aquisição de três imóveis de alto valor, totalizando R$ 7.000.000,00 entre 2019 e 2024, levanta questões sobre a origem dos recursos, especialmente no contexto das investigações envolvendo a UJ Football Talent e o PCC.
4.2 Danilo Lima de Oliveira (“Tripa”)
Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Apontado como operador financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), Danilo “Tripa” é considerado o controlador de fato da empresa UJ Football Talent, embora esta esteja formalmente registrada em nome de Ulisses Jorge. Sua atuação se estende também à Lion Soccer Sports, onde exerceu influência direta na negociação e na ocultação de percentuais de atletas, segundo depoimento de Antônio Vinícius Gritzbach.
• Método de atuação: Utilizava empresas de fachada para inserir jogadores no mercado como forma de dissimular capital ilícito, frequentemente exercendo coerção sobre empresários e intermediários.
• Conexões estratégicas: Associado diretamente a lideranças como Anselmo “Cara Preta” e Rafael “Japa do PCC”, com os quais compartilhou operações de cobrança, ameaças e
controle de ativos dentro e fora do Brasil.
4.3 Haroldo José Dantas da Silva
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Emergiu como figura de destaque na política do Corinthians apenas após a eleição de Augusto Melo, assumindo a presidência do Conselho Fiscal. Anteriormente, sua participação era limitada, embora já estivesse envolvido em articulações políticas com figuras como Osmar Stabile e Edgard Soares. Sua ascensão coincide com uma série de comportamentos e decisões questionáveis, incluindo a negociação do jovem jogador Wenrry com a UJ Football, empresa investigada por lavagem de dinheiro para o PCC. Haroldo participou ativamente da negociação e chegou a posar para fotos ao lado do jogador, como se fosse seu agente. Além disso, ele mantém um escritório de advocacia considerado inapto pela Receita Federal desde 2021 por omissão de declarações fiscais — o que contrasta diretamente com a responsabilidade do cargo que ocupa.
4.4 Augusto Pereira de Melo
Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Atual presidente do Sport Club Corinthians Paulista. Quando dirigente do União Barbarense, intermediou percentuais de atletas com empresários vinculados à UJ Football.
Identificado como beneficiário indireto de recursos oriundos de patrocínios ao Água Santa, parte dos quais teria sido usada para quitar dívidas de campanha. Vínculos diretos com
pessoas citadas em delações e reportagens que ligam o clube a organizações criminosas.
• Atividade Patrimonial Imobiliária Relevante: Vínculo imobiliário prévio com Marcos Boccatto nas Matrículas 18.585 e 19.359 (Áreas rurais em Mogi das Cruzes/SP), vide seção 5.2. Relações com o Água Santa e Marcos Boccatto.
4.5 Marcos Boccatto
Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Superintendente de Novos Negócios do Corinthians. Presidente de Honra do Água Santa. Ligado a Augusto Melo há décadas (inclusive em negócios imobiliários desde 2004).
Além de suas funções no clube, Boccatto detém posições estratégicas em entidades de classe, como a vice-presidência do SITREFESP (Sindicato dos Treinadores Profissionais do Estado de São Paulo), presidência do SINTREFUT e diretoria financeira da FBTF (Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol), o que amplia sua rede de influência no futebol paulista.
• Influência informal: É descrito como o verdadeiro gestor do departamento de futebol do Corinthians, apesar de seu cargo não estar formalmente vinculado a essa área. Segundo o Blog do Paulinho (13/07/2024), sua atuação se dá de forma paralela e não transparente, conduzindo negociações com empresários investigados.
• Atividade Patrimonial Imobiliária Relevante: Vínculo imobiliário prévio com Augusto Melo nas Matrículas 18.585 e 19.359 (Áreas rurais em Mogi das Cruzes/SP), vide seção 5.2 Relações com o Água Santa e Marcos Boccatto.
4.6 Paulo Sirqueira Korek Farias
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Presidente do Água Santa. Investigado pela PF por desvio de dinheiro da saúde.
Apontado como lavador de dinheiro do PCC (segundo Blog do Paulinho). Teve imóvel arrolado pela Receita Federal.
• Atividade Patrimonial Imobiliária Relevante: Seu patrimônio tem sido alvo frequente de medidas restritivas e fiscais:
1. Aquisições de Alto Valor: Adquiriu imóveis de alto valor, incluindo um terreno em Imbituba/SC por R$ 2.650.000,00 em 2020 (Matrícula 4.627), um terreno e edificação em Garopaba/SC por R$ 450.000,00 em 2018 (Matrículas 5.064 e 5.063), duas casas no Condomínio Swiss Park, em São Bernardo do Campo/SP, por R$ 1.062.432,00 cada em
2013 (Matrículas 43.841 e 43.840), e um lote de terreno em Avaré/SP por R$ 4.000.000,00 em 2021 (Matrícula 24.674).
2. Múltiplas Indisponibilidades de Bens: Diversas ordens de indisponibilidade de bens foram decretadas contra Paulo Korek por diferentes instâncias judiciais (incluindo o TST – Tribunal Superior do Trabalho e o TRF da 3ª Região), com averbações recorrentes em 2023, 2024 e 2025, em imóveis como as casas no Swiss Park (Matrículas 43.841 e 43.840) e os terrenos em Avaré (Matrículas 26.729, 26.728, 26.727, 24.674, 36.964, 39.405, 308.700). Essas indisponibilidades são por vezes canceladas e novas são rapidamente decretadas, indicando uma dinâmica ativa de investigações sobre seu patrimônio.
3. Arrolamento de Bens: Diversos imóveis também foram objeto de arrolamento de bens pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (DRF – Santos) em 2024.
4. Co-Investigados: Em averbações de indisponibilidade (AV.8 nas Matrículas 43.841 e 43.840), Paulo Korek é listado como investigado junto a diversas outras pessoas e empresas pela 4ª Câmara Criminal de Porto Alegre.
5. Vínculos com Cooperativas de Transporte: Paulo Korek e sua esposa figuram como avalistas de empréstimos de alto valor (R$ 3.500.000,00 e outros) concedidos pelo Banco Luso Brasileiro S/A a cooperativas de transporte, como a COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E DE CARGAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO e a A 2 TRANSPORTES LTDA. Ele e sua esposa também foram beneficiários de doações de imóveis realizadas por essa mesma cooperativa de transporte.
O envolvimento em cooperativas de transporte e recebimento de doações dessas entidades são pontos de interesse em investigações de lavagem de dinheiro.
4.7 Ricardo Jorge
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxxxx
• Papel: Advogado de longa data de Marcos Boccatto, Ricardo Jorge foi nomeado Diretor Administrativo do Sport Club Corinthians Paulista na atual gestão de Augusto Melo. Sua
indicação foi amplamente criticada por se tratar de um nome de confiança de Boccatto — figura central nas suspeitas de articulação entre o clube, o Água Santa e empresas investigadas por envolvimento com o crime organizado.
• Vínculo de confiança com investigado-chave: A relação profissional prévia com Boccatto não foi ocultada, sendo mencionada inclusive em notas públicas, e foi vista como mais um exemplo de aparelhamento institucional por pessoas ligadas à estrutura investigada. Segundo o Blog do Paulinho (28/02/2025), sua entrada no clube “materializa a influência direta de Boccatto nas decisões administrativas do Corinthians”.
4.8 José Valmir da Costa
• Identificação: RG: xxxxx/ CPF xxxxx
• Papel: Atual Secretário-Geral do Corinthians. Figura próxima de Claudinei Alves e Marcos Boccatto. Atuou na base do clube e no União Barbarense. Seu filho, Leonardo Costa, tem sido beneficiado por agenciamentos e contratos com clubes parceiros, como Água Santa, além de figurar em reportagens sobre favorecimento cruzado.
• Atuação relevante: Teve papel central na estrutura de categorias de base na atual gestão, sendo associado a contratações questionáveis (como a de Jonathan Rodrigues Domingos, agenciado pela mesma empresa de seu filho). Foi citado em matérias que apontam possível favorecimento pessoal e aumento patrimonial familiar.
4.9 Christiano Lino de Menezes
Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Considerado o “braço financeiro internacional” do Primeiro Comando da Capital (PCC), Christiano Lino de Menezes possui extenso histórico criminal, incluindo condenações por tráfico internacional de drogas e roubo a banco. Foi alvo da Operação Alba Virus e é apontado pelo Supremo Tribunal de Justiça como tendo “intensa participação e papel relevante” na estrutura criminosa.
• Atuação no esquema: Após sua soltura, estabeleceu-se em Portugal com a família e fundou a empresa B&HM2 Unipessoal, Lda, posteriormente utilizada para sondagens de aquisição de clubes como Vilaverdense e Felgueiras — ações alinhadas à estratégia de infiltração da facção no futebol europeu.
4.10 Marcelo Eduardo Rodrigues Sales (“Ninja”)
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Chefe de Gabinete da Presidência do Corinthians; membro da Gaviões da Fiel. Figura de confiança direta de Augusto Melo. Nomeado e mantido no cargo mesmo enfrentando acusações graves — incluindo agressões domésticas e participação em duplo homicídio.
• Implicações: Foi considerado foragido da Justiça em 2012 e responde a múltiplos processos criminais — inclusive tentativa de feminicídio e envolvimento em brigas de torcida com arma de fogo. Seu nome aparece em boletins de ocorrência por violência doméstica, ameaça, lesão corporal e furto. Sua permanência no cargo, mesmo com esse histórico, reforça o padrão de nomeações estratégicas incompatíveis com princípios de governança, alertado ao longo deste relatório.
• Outros pontos relevantes: Em 2021, chegou a ser sócio de Augusto Melo em um empreendimento comercial (Arena Tatuapé), mas ambos se retiraram da sociedade em março de 2025. Em dezembro de 2024, Ninja foi flagrado em viagem aos Estados Unidos com o presidente Augusto Melo, desfrutando de atrações da Disney. A reportagem sugere que a viagem teria sido financiada por recursos associados ao clube, incluindo patrocínios e outras fontes ligadas ao Corinthians.
4.9 Bruno Alexssander Souza Silva (“Buzeira”)
• Identificação: RG: xxxxx / CPF: xxxxx
• Papel: Influenciador digital investigado pela Polícia Federal e Polícia Civil de São Paulo por suspeitas de exploração de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tornou-se conhecido por promover rifas de bens de alto valor em suas redes sociais, acumulando patrimônio estimado em mais de R$ 100 milhões — valor que contrasta de forma marcante com a renda declarada e com sua origem socioeconômica.
• Relação com o SCCP: Em julho de 2024, reuniu-se com o presidente Augusto Melo no CT do Corinthians, declarando apoio institucional e colocando-se à disposição para ações sociais e de marketing. Na ocasião, chegou a afirmar publicamente: “vou comprar o Timão”, declaração que sugere uma estratégia de autopromoção atrelada à imagem institucional do Corinthians. Também figura como um dos maiores doadores da campanha “vaquinha corintiana” voltada à arrecadação de fundos para a Arena.
• Implicações: A aproximação de Buzeira à presidência do clube ocorre em meio a investigações formais sobre suas atividades financeiras, que apresentam indícios de irregularidades compatíveis com esquemas de lavagem de dinheiro e apostas ilegais. Embora não haja comprovação direta de vínculo com organizações criminosas, o modus operandi de suas operações coincide com padrões associados à facções, conforme relatado na operação “Latus Actio”.
5. AUGUSTO MELO: TRAJETÓRIA E CONEXÕES
Augusto Pereira de Melo é o atual presidente do Sport Club Corinthians Paulista, no entanto, sua trajetória é marcada por antecedentes que levantam questionamentos. Em 2015, ele foi condenado por crime contra a ordem tributária a dois anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, por sonegação de R$ 342.705,10 de ICMS entre 2002 e 2005 na empresa Vic Confecções e Bolsas, que ele alega ter vendido em 2003.
5.1 Histórico no União Barbarense
A atuação de Augusto Pereira de Melo no futebol precede sua eleição para a presidência do Corinthians. Entre 2018 e 2019, ele arrendou e administrou o União Barbarense, um clube do interior paulista.
Segundo o Blog do Paulinho, a gestão de Augusto Melo no União Barbarense foi marcada por diversas irregularidades:
“Jogadores desviados, denúncias de achaques, comportamentos racistas, entre outras barbaridades aconteceram.” (Blog do Paulinho, 16/01/2025)
Em outro artigo, o mesmo blog afirma:
“Em recentes entrevistas, o agente de jogadores Augusto Melo, candidato a presidente do Corinthians, nas raras vezes em que é questionado sobre sua passagem na Barbarense, responde que foi ‘muito vitoriosa’, que fizeram ‘ótima Copa São Paulo’ e que revolucionou o clube do interior. Não é verdade. A Barbarense, apesar de sediar o campeonato, terminou em último lugar em seu grupo (três derrotas em três jogos), sendo eliminada na primeira fase.” (Blog do Paulinho, 02/11/2023)
Durante sua gestão no União Barbarense, Augusto Melo trabalhou com pessoas que posteriormente se tornaram dirigentes do Corinthians em sua gestão:
“Trabalharam no Barbarense, direta ou indiretamente, no mesmo período em que jogadores da equipe interiorana eram transacionados com intermediários ligados ao crime organizado: Augusto Melo (Presidente); Marcos Boccatto (Superintendente de Novos Negócios/Presidente de Honra do Água Santa); Claudinei Alves (diretor das Categorias de Base); Valmir Costa (Adjunto das Categorias de Base).” (Blog do Paulinho, 20/08/2024)
5.2 Relações com o Água Santa e Marcos Boccatto
Um dos pontos mais sensíveis identificados nesta investigação é a relação entre Augusto Melo e o Esporte Clube Água Santa, clube de Diadema frequentemente associado ao PCC em reportagens e investigações, e sua ligação com Marcos Boccatto.
• Ligação com Água Santa:
Segundo o Blog do Paulinho, em 2024, “o presidente do Corinthians determinou que os jogos de mando da equipe sub-20 alvinegra […] fossem
disputados no estádio do Água Santa” (Blog do Paulinho, 19/07/2024).
A reportagem também aponta que Augusto Melo seria “beneficiário indireto de recursos oriundos de patrocínios ao Água Santa, parte dos quais foi usada para quitar dívidas de campanha.”
• Ligação com Marcos Boccatto:
Marcos Boccatto, figura central nessa relação, é descrito como “Presidente de Honra do Água Santa” e ocupa o cargo de Superintendente de Novos Negócios do Corinthians na gestão de Augusto Melo. Segundo o Blog do Paulinho, “Boccatto é o gestor informal de futebol do Corinthians, além de intermediário dos interesses de ‘investidores’ complicados com o presidente do clube – de quem é parceiro, há décadas.” (Blog do Paulinho, 17/03/2025).
• Vínculo Imobiliário Prévio (Boccatto e Melo):
Dados patrimoniais revelam uma conexão imobiliária anterior e direta entre Marcos Boccatto e Augusto Pereira de Melo. Em 2004, Boccatto figurou como “interveniente anuente” na venda de duas áreas rurais em Mogi das Cruzes/SP (Matrículas 18.585 e 19.359) que foram adquiridas e posteriormente vendidas por Augusto Pereira de Melo e sua esposa. A condição de “interveniente anuente” indica que Boccatto detinha direitos sobre esses imóveis antes da venda por Melo, estabelecendo um vínculo de negócios imobiliários entre eles muito antes de suas atuais posições no Corinthians.
5.3 Campanha para presidência do Corinthians
Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians em novembro de 2023, derrotando André Luiz Oliveira (André Negão), candidato da situação. Sua eleição pôs fim a 16 anos de poder do grupo intitulado Renovação e Transparência.
Durante a campanha eleitoral, Augusto Melo enfrentou diversas acusações, incluindo o vazamento de áudios em que supostamente usava termos racistas e gordofóbicos. Segundo
reportagem do jornal O Liberal, Augusto Melo “foi condenado em 2015 por crime contra a ordem tributária a dois anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto. […] A sonegação de R$ 342.705,10 de ICMS teria acontecido entre 2002 e 2005 na empresa Vic Confecções e Bolsas, a qual o candidato afirma ter vendido em 2003.” (O Liberal, 25/11/2023)
Em relação ao financiamento de sua campanha, há indícios de possível participação de empresas de agenciamento de jogadores. Segundo reportagem do Fantástico:
“Rubens Gomes da Silva, ex-apoiador do presidente do clube, Augusto Melo, disse à polícia que empresas de agenciamento de jogadores ajudaram a financiar a campanha eleitoral de Augusto. Durante seu depoimento, Rubens disse não lembrar da UJ como um dos doadores. Augusto nega que isso tenha acontecido.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
5.4 Gestão atual no Corinthians
A gestão de Augusto Melo no Corinthians tem sido marcada por diversas controvérsias, com destaque para o contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet, que se tornou objeto de investigação policial.
Um dos aspectos relevantes é a presença de pessoas ligadas ao União Barbarense e ao Água Santa em cargos estratégicos do clube:
1. Marcos Boccatto: Superintendente de Novos Negócios e Presidente de Honra do Água Santa;
2. Claudinei Alves: Diretor das Categorias de Base, com histórico no União Barbarense;
3. Valmir Costa: Adjunto das Categorias de Base, também com histórico no União Barbarense;
4. Haroldo Dantas: Presidente do Conselho Fiscal;
5. Ricardo Jorge: Diretor Administrativo e advogado de Marcos Boccatto.
Sobre Ricardo Jorge, o Blog do Paulinho afirma:
“Ontem, em nota oficial, o Corinthians anunciou o advogado Ricardo Jorge como novo diretor administrativo do clube. O cargo, anteriormente, era ocupado por Marcelo Mariano, que, apesar de ‘afastado’, segue frequentando os bastidores da gestão. Jorge é advogado de Marcos Boccatto, do Água Santa – e tudo o que isso significa.” (Blog do Paulinho, 28/02/2025)
Informações não oficiais sugerem que esses dirigentes do Água Santa poderiam estar “dando as cartas” no clube, o que aponta para uma possível influência externa e não estatutária na gestão do Corinthians.
6. ESTRUTURA EMPRESARIAL E VÍNCULOS
A análise identificou uma rede complexa de empresas que operam no setor do futebol, com fortes indícios de utilização para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, especialmente por parte do PCC.
6.1 UJ Football Talent Intermediação Ltda.
• CNPJ: 36.014.731/0001-33
• Sócio Formal: Ulisses de Souza Jorge (RG: xxxxx / CPF: xxxxx)
Controle Fático (segundo investigações): Danilo Lima de Oliveira “Tripa” (PCC)
• Atuação: Intermediação de atletas no Brasil e em Portugal. Mencionada na colaboração premiada de Gritzbach como responsável por inserir atletas e controlar percentuais econômicos em nome da facção. Atua em parceria com a Lion Soccer Sports. Apresenta-se publicamente como tendo “Agente FIFA licenciado pela Federação Portuguesa de Futebol”.
Responsável por conduzir negociações com clubes portugueses para aquisição ou gestão.
De acordo com reportagem do Fantástico:
“De acordo com a investigação, Ulisses de Souza Jorge aparece como dono da UJ, mas, nos depoimentos aos promotores, Gritzbach afirmou que Danilo Lima de Oliveira, conhecido como Danilo Tripa, teria participação na empresa.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
O promotor de Justiça de São Paulo, Juliano Carvalho Atoji, afirmou em entrevista:
“Ele [Danilo Tripa] seria narcotraficante, inclusive teria levado Vinicius (Gritzbach) para julgamento perante o tribunal do crime. […] Esses narcotraficantes lavam dinheiro com o agenciamento de jogadores de futebol, obviamente esses jogadores não têm ciência disso.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
Em uma foto que faz parte da investigação, Ulisses e Tripa aparecem juntos em uma visita à sede do Barcelona, na Espanha. A empresa nega qualquer envolvimento com o crime organizado:
“A empresa nunca teve envolvimento com o crime organizado e que o dinheiro que recebeu da empresa Wave foi referente à comissão pela intermediação da transferência do atleta (Emerson Royal) ao clube Barcelona em 2019.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
No entanto, a reportagem do Fantástico verificou que a Wave, empresa que repassou para a UJ mais de R$ 800 mil, foi fundada em 2022, três anos depois da contratação do jogador.
Registros cartorários indicam que, em 31/01/2023, Ulisses Jorge transferiu um imóvel para a UJ Football Talent Intermediação EIRELI (Escritura 00004114-E, 6º Tabelião/SP), caracterizando passagem de ativos da pessoa física para a empresa que controla — prática típica de blindagem patrimonial que dificulta a responsabilização direta.
6.1.1 Outras Empresas Vinculadas a Ulisses Jorge
Dando continuidade à análise sobre a atuação de Ulisses de Souza Jorge, além da empresa UJ Football Talent Intermediação Ltda., identificamos a existência de outras três pessoas jurídicas ligadas ao seu nome ou ao seu círculo profissional, revelando possível estrutura empresarial voltada à intermediação de atletas, movimentação patrimonial e ocultação de ativos.
a) UJ Holding Patrimonial e Investimentos LTDA – CNPJ 38.501.023/0001-52
• Nome fantasia: UJ Patrimonial
• Data de abertura: 17/09/2020 – ATIVA
• Sede: Rio de Janeiro/RJ
• Atividades principais: Holdings de instituições não financeiras e gestão de bens próprios.
• Observações: Trata-se de empresa voltada à gestão patrimonial, possivelmente utilizada para blindagem de bens oriundos da atividade de intermediação esportiva.
b) UJ Football Talent Intermediação – SCP – CNPJ 37.980.101/0001-86
• Nome fantasia: SCP Novos Talentos
• Data de abertura: 06/07/2020 – Baixada em 10/02/2022
• Natureza jurídica: Sociedade em Conta de Participação
• Sócio ostensivo: UJ Football Talent Intermediação LTDA
• Observações: A natureza jurídica da SCP dificulta o rastreio de operações e valores movimentados, sendo estrutura recorrente em operações financeiras opacas. Ressalte-se
que essa SCP foi encerrada formalmente após menos de dois anos de operação.
c) HI Talent Representações Esportivas LTDA – CNPJ 22.433.440/0001-75
• Nome fantasia: Talent Sport
• Data de abertura: 13/05/2015 – ATIVA
• Sede: São Paulo/SP
• Atividades: Agenciamento esportivo, consultoria empresarial e participação em holdings.
• Sócio-administrador: Eduardo Brito de Melo
• Observações: Embora formalmente não vinculada a Ulisses Jorge, compartilha o mesmo nicho de atuação, havendo indícios de possível empresa “espelho” ou vinculada informalmente ao grupo.
A existência dessas empresas, todas operando no mesmo setor e em estados distintos (SP e RJ), associada ao uso de SCP e holdings, indica uma possível estrutura voltada à triangulação de receitas e à lavagem de capitais, uma vez que estas podem estar sendo utilizadas para ocultar patrimônio, mascarar receitas e viabilizar contratos paralelos com clubes de futebol.
6.2 Lion Soccer Sports – CNPJ: 23.962.163/0001-50
• Ligação: Danilo Lima de Oliveira “Tripa” (PCC)
• Atuação: Empresa paralela à UJ Football, utilizada por “Tripa” para negociação e escoamento de percentuais de jogadores. Aponta-se possível interposição de nomes de confiança da facção em seu controle formal.
Jogadores como Murillo, Juan e Matheus Araújo aparecem em destaque no Instagram da empresa.
Informações do Transfermarkt e da reportagem do Torcedores.com (1 dez 2022) revelam que o lateral-esquerdo Ramon Ramos Lima, antes agenciado por Ulisses Jorge, rompeu com o empresário em 2022 e passou a ser representado por Danilo Lima, via Lion Soccer Sports. A reportagem aponta que Ulisses Jorge era visto pela diretoria do Flamengo como a razão para o clube não ter vendido o lateral-esquerdo em oportunidades anteriores, por ‘embarreirar as negociações em busca de uma oferta melhor’, enquanto Danilo Lima conseguiu rapidamente ‘costurar’ a ida do jogador para o Braga. Entre 2023-24, Tripa intermediou as transferências de Ramon (Flamengo → SC Braga), Murillo Santiago (Corinthians → Nottingham Forest) e Matheus Machado (Grêmio → Cherno More → Zulte Waregem). A advogada Kiara Schievetto figura nos registros contratuais, reforçando a ligação da Lion Soccer com os clubes portugueses. Kiara Schievetto é apresentada como ‘advogada da UJ – Football’.
6.3 FFP Agency – CNPJ: 42.424.350/0001-25
• Ligação:
1. Felipe Demilio Paiva – CPF: xxxxx
2. Filipe de Lucca Morais Tancredi – CPF: xxxxxx
3. Rafael Maeda Pires, o “Japa do PCC” (Falecido): Rafael Maeda Pires, um dos criminosos que já se apresentava como empresário do futebol, teria participado ativamente do cotidiano das decisões da FFP Agency Ltda., segundo reportagem do O Sul. Há também indícios de que Gritzbach entregou comprovantes de pagamentos feitos pela FFP para a CBF, sugerindo que Maeda tinha conhecimento da rotina da empresa, conforme reportagem do GZH.
• Atuação: A FFP Agency opera como agência parceira da UJ Football Talent em diversas operações com atletas e clubes. Existem registros de movimentações financeiras entre a FFP, a UJ Football Talent e clubes de pequeno porte. Investigações indicam que a empresa foi utilizada como fachada para repasse de comissões inflacionadas. O envolvimento de figuras ligadas ao crime organizado nas decisões da empresa, como “Japa do PCC”, reforça a hipótese de sua utilização em esquemas de lavagem de dinheiro no futebol.
6.4 Universal Sports Limited (Reino Unido)
• Atuação: Empresa utilizada para conduzir operações internacionais, especialmente na tentativa de aquisição de clubes em Portugal (Varzim, Felgueiras, Vilaverdense). Aponta-se
como provável empresa de fachada, com testas-de-ferro ou beneficiários ocultos vinculados ao PCC.
A reportagem do Público (17/11/2024) revela que os beneficiários finais da USL eram testas de ferro de Ulisses Jorge: Jean Lucas Toledo de Araújo, Márcio Francisco da Silva, Osmar Vieira da Silva Júnior e Leonardo da Silva Moura (ex-jogador brasileiro, conhecido como Léo Moura), [atualmente também beneficiário final da B&HM2, Unipessoal, Lda., e com histórico de gestão de vultuosas verbas públicas através de sua ONG e empresa privada]. A nomeação deles visava ocultar a participação de Ulisses Jorge, impedido legalmente de atuar em sociedades desportivas.
Foram identificadas transferências financeiras fracionadas, incluindo uso de empresas como Harbor Views – Holding Ltd. (UK), King Comércio (Brasil) e Marcos dos Santos Assunção, além de entrega de valores em espécie.
• Observação: Embora haja uma empresa com nome similar (Universal Sports & Clothing Ltd) no Reino Unido, que atua com vestuário esportivo e completou 5 anos em 2025, a Universal Sports Limited mencionada no relatório é uma entidade diferente (Company number 15055020), incorporada em 7 de agosto de 2023 e dissolvida em 19 de novembro de 2024, com endereço em Londres. Não foram encontrados vínculos comprovados com atividades operacionais no futebol inglês para esta entidade específica.
6.5 B&HM2, Unipessoal, Lda. e Leonardo da Silva Moura (Léo Moura)
A análise identificou a atuação de Christiano Lino de Menezes, apontado como braço financeiro internacional do PCC, em Portugal através da empresa B&HM2, Unipessoal, Lda.,
anteriormente denominada Christiano Menezes, Unipessoal LDA. Esta empresa, constituída em 9 de janeiro de 2024 e rebatizada em 9 de abril de 2024, possui como objeto social a gestão e promoção da carreira profissional de atletas, negociação de contratos de patrocínio e gestão de imagem, e serviço de agenciamento de atletas profissionais.
Seus beneficiários finais são Jean Lucas Toledo de Araújo e Leonardo da Silva Moura (Léo Moura).
▪ Jean Lucas Toledo de Araújo (CNPJ: 49.257.134/0001-81):
Detentor da sociedade unipessoal Jean Lucas Toledo de Araújo – Jeansports, cuja atividade principal é “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo”. A Jeansports opera no Rio de Janeiro e compartilha o mesmo endereço da loja de roupa ‘Closet da Fê rj’, reforçando o padrão de ‘layering patrimonial (moda → futebol)’ já observado na rede investigada.
▪ Leonardo da Silva Moura (Léo Moura):
Ex-futebolista brasileiro com passagens por grandes clubes como Flamengo, Botafogo, Grêmio, Fluminense, São Paulo e Sporting Braga, entre outros. Léo Moura tem conexões com indivíduos da rede, tendo sido um dos 500 convidados da festa de 40 anos de Ulisses Jorge no Rio de Janeiro. Ele é o CEO do Instituto Léo Moura Sports, uma ONG que atua no Rio de Janeiro e Macapá. Esta ONG foi alvo de suspeitas em 2022 por ter sido a que mais recebeu dinheiro público via governo federal em 2021, totalizando mais de R$ 41,6 milhões do “orçamento secreto”.
O valor recebido foi considerado “além do comum” por especialistas, sendo o dobro do montante recebido pela segunda colocada (Confederação Brasileira do Desporto Escolar). A administração dessas verbas pela empresa Costa & Moura, da qual Léo Moura é sócio, e os orçamentos com itens e valores incomuns para projetos sociais, levantaram sérias questões sobre a destinação e a gestão dos recursos públicos.
6.6 Conexões entre as empresas
As reportagens apontam para uma estreita relação entre a UJ Football Talent e a Lion Soccer Sports, ambas supostamente ligadas a Danilo Lima de Oliveira (“Tripa”).
“Não é de hoje que Augusto Melo, presidente do Corinthians, mantém relações com a UJ FOOTBALL e a LION SOCCER, ambas tratadas pela polícia como subsidiárias de lavagem de dinheiro do PCC.” (Blog do Paulinho, 15/05/2025)
Em outro trecho, o blog menciona:
“Na fotografia […] datada de 11 de fevereiro de 2021, é possível observar, destacados, Laurindo, Marino e Tripa (da UJ FOOTBALL/PCC), renovando contrato de intermediação com Matheus Araújo e Juan.” (Blog do Paulinho, 15/05/2025)
A recorrente associação entre ambas em negociações de atletas — inclusive com divisão informal de percentuais econômicos e intermediação paralela — reforça a hipótese de que atuam como estruturas complementares no circuito de lavagem de capitais associado ao futebol profissional. Em diversas operações, jogadores aparecem simultaneamente ligados a ambas as empresas, sendo negociados por agentes comuns.
Além da presença de Danilo “Tripa”, outros agentes como Ulisses Jorge, Helton Corte Pereira, e intermediadores como Laurindo e Marino reforçam os vínculos operacionais entre a UJ e a Lion Soccer Sports.
6.7 Estrutura do PCC em Portugal
Segundo o Serviço de Informações e Segurança (SIS) e o promotor Lincoln Gakiya, o PCC possui estrutura consolidada em Portugal, estimada em cerca de mil membros, com atuação nos portos de Lisboa e Sines para entrada e distribuição de cocaína. A facção opera com células como a “Sintonia Geral de Portugal” e “Sintonia do Sistema Prisional”, replicando modelo interno de organização do Brasil.
O PCC também se estabeleceu em Famalicão, onde Christiano Lino de Menezes (apontado como braço financeiro da facção) abriu a empresa B&HM2 Unipessoal Lda em 09/01/2024, após se mudar com a família para Portugal. Ele atua junto a Ulisses Jorge em negociações com clubes portugueses.
Documentos societários portugueses encaminhados por fontes locais revelam a criação da B&HM2, Unipessoal Lda (09 jan 2024), rebatizada em abril, tendo Christiano Lino de Menezes como sócio-gerente e objeto social de “agenciamento de atletas”. A empresa funciona como plataforma europeia da rede de lavagem do PCC, recebendo receitas de intermediação de transferências para posterior remessa a veículos no Brasil e no Leste Europeu.
Conforme relatórios comerciais obtidos por fontes sediadas em Portugal, o beneficiário final da B&HM2 é Jean Lucas Toledo de Araújo, proprietário da Jeansports (moda esportiva/RJ). Ambas utilizam o mesmo endereço, reforçando o padrão de layering patrimonial (“moda → futebol”), que dificulta o rastreio dos ativos.
6.8 Atuação em Clubes Nacionais
As empresas sob investigação possuem histórico de atuação ou relação comercial com diversos clubes brasileiros, entre eles:
• União Barbarense: envolvido em negociações de atletas cujos percentuais pertenciam à rede empresarial citada.
• Água Santa: clube que recebeu patrocínios e investimentos que, segundo denúncias, foram redirecionados para campanhas políticas (como a de Augusto Melo).
• São Paulo Futebol Clube: envolvimento pontual em transações com jogadores agenciados pela UJ Football e Lion Soccer.
6.9 Atuação em Clubes Internacionais
A rede de empresas, especialmente a UJ Football Talent, demonstrou atuação relevante em Portugal, com tentativas frustradas de aquisição dos clubes Varzim, Felgueiras e Vilaverdense. No caso do Varzim, Ulisses Jorge apresentou uma proposta para adquirir a Sociedade Anônima Desportiva (SAD) do clube e realizou um empréstimo de 650 mil euros, dos quais 250 mil foram entregues em espécie.
A rejeição da entrada de Ulisses Jorge na gestão da SAD resultou em uma dívida de aproximadamente 1,2 milhão de euros para o Varzim, incluindo uma compensação de 610 mil euros paga à ULS, empresa sediada no Reino Unido.
Propostas de dois milhões de euros para o Vilaverdense e 2,5 milhões para o Felgueiras também foram recusadas. No entanto, houve atuação efetiva no clube AD Fafe, por meio de testas de ferro e agentes estrangeiros, com indícios de uso de capital não declarado e pagamentos realizados em espécie. O responsável pela sociedade voltada ao futebol do Fafe, operando sob a denominação UJ – Football Talent, é o ex-jogador Vanderlei Fernandes Silva.
6.10 Jogadores agenciados e transferências
Segundo as fontes analisadas, diversos jogadores teriam sido negociados com a participação das empresas UJ Football Talent e Lion Soccer Sports, incluindo:
1. Matheus Araújo: Transferido do União Barbarense para o Corinthians;
2. Murillo: Transferido do União Barbarense para o Corinthians;
3. Juan: Transferido do União Barbarense para o São Paulo;
4. Wenrry: Segundo o Blog do Paulinho, teria sido “desviado” do Corinthians para o Santos com intermediação da UJ Football, em negociação conduzida por Haroldo Dantas.
Sobre o caso de Wenrry, o Blog do Paulinho afirma:
“Outro notório apoiador de Augusto Melo, o conselheiro Haroldo Dantas, atual presidente do Conselho Fiscal do Corinthians, desviou o jovem Wenrry do Corinthians para a UJ Football, que após intermediou-o ao Santos.” (Blog do Paulinho, 15/05/2025)
Em outro artigo, o blog detalha:
“Em 16 de janeiro [de 2022], o Blog do Paulinho expôs detalhes sobre tratativas realizadas pelo ex-conselheiro fiscal do Corinthians, Haroldo Dantas, com o agente de jogadores Sandro Gama, dentro do Parque São Jorge. O objetivo de ambos era negociar o garoto Wenrry, apelidado ‘Ronaldinho Gaucho Japonês’. Em vez do Corinthians, o atacante foi parar no Santos Futebol Clube. Antes, porém, Haroldo e Gama levaram Wenrry para a empresa ‘UJ Football Talent’, que se tornou, oficialmente, a responsável pelos negócios.” (Blog do Paulinho, 16/02/2022)
Em nova reportagem publicada em 24 de maio de 2025 pelo Blog do Paulinho reforçou o envolvimento de Haroldo Dantas com a empresa UJ Football Talent. A matéria destaca que Dantas foi flagrado na sede da empresa, ao lado do jogador Wenrry, e tentou justificar sua presença alegando que apenas prestava “assessoria jurídica” ao atleta.
Análise recente do perfil oficial da Lion Soccer Sports no Instagram revelou que ao menos sete jogadores atualmente vinculados ao Corinthians são ou foram agenciados pela empresa. Entre eles:
• Bryan França, Enzo Morato, Vitor Manuel e Murillo Pimenta surgem como clientes da Lion apenas a partir da gestão de Augusto Melo;
• Guilherme Biro já estava no clube anteriormente;
• Já o zagueiro Murillo, o meia Matheus Araújo e o atacante Juan (atualmente no São Paulo) passaram pelo União Barbarense durante a administração de Augusto Melo e foram posteriormente transferidos com participação direta de agentes ligados à Lion Soccer e à UJ Football, reforçando um padrão de atuação iniciado anteriormente e aprofundado na atual gestão corinthiana.
Essas operações ocorreram em setores sob controle de aliados próximos de Melo — como Marcos Boccatto, Claudinei Alves e Valmir Costa — e contaram com a atuação direta da Lion Soccer Sports, que em alguns casos dividia direitos econômicos dos atletas com a UJ Football Talent. Blog do Paulinho, 12/04/2025.
Além disso, reportagem de 5 de maio de 2025 apontou que Helton Corte Pereira, CEO da Lion Soccer Academy, exerce simultaneamente a função de Supervisor das categorias de base do Corinthians.
Durante sua atuação, ao menos seis jogadores agenciados pela Lion foram contratados pelo clube — incluindo seu próprio filho. Blog do Paulinho, 05/05/2025.
Complementarmente, reportagem de 27 de abril de 2025 revelou que o jogador Jonathan Rodrigues Domingos, 81º contratado para a base na atual gestão, é agenciado pela RJ Gestão Esportiva, a mesma empresa que representa Leonardo Costa, filho de Valmir Costa.
A matéria sugere padrão de favorecimento entre dirigentes e empresas parceiras. Blog do Paulinho, 27/04/2025.
Esses elementos revelam um padrão consistente de influência concentrada nas categorias de base do Corinthians, especialmente por pessoas e empresas vinculadas à atual gestão ou com histórico comum na administração do União Barbarense.
A recorrente contratação de atletas ligados à Lion Soccer Academy, à UJ Football Talent e à RJ Gestão Esportiva — muitas vezes com intermediação de dirigentes ou parentes próximos — aponta para um modelo de gestão em que interesses particulares se sobrepõem ao interesse institucional. A presença simultânea de agenciadores em cargos formais no clube, como no caso do CEO da Lion Soccer Academy atuando como supervisor da base, e o favorecimento reiterado a nomes ligados a Valmir Costa e Claudinei Alves indicam uma gestão informal e paralela da base, cujas decisões parecem orientadas não por critérios técnicos, mas por alianças e benefícios cruzados.
7. ÁGUA SANTA: CONEXÕES COM O CRIME ORGANIZADO
7.1 Histórico do clube
O Esporte Clube Água Santa é um clube de futebol da cidade de Diadema, no ABC Paulista, fundado em 1981 como time de várzea perto da Estrada Água Santa. O clube se profissionalizou em 2012 e, desde então, tem sido alvo de rumores sobre possíveis ligações com o crime organizado.
7.2 Alegações sobre ligação com o PCC e Presidente Paulo Korek
• Rumores: “As insinuações de que o Água Santa seria o ‘time do PCC’ começaram logo após a profissionalização do clube” (Flashscore, 23/03/2023).
• Presidente: Paulo Sirqueira Korek Farias
• Investigações sobre Korek:
– Alvo de operação da Polícia Federal em abril de 2025 por desvio de dinheiro da saúde em Sorocaba, através da empresa AP Engenharia Clinica.
– Segundo o Blog do Paulinho, “Korek é tratado em inquéritos como lavador de dinheiro do PCC.” (Blog do Paulinho, 11/04/2025).
– Seu patrimônio tem sido alvo frequente de medidas restritivas e fiscais, com aquisições de imóveis de alto valor e múltiplas ordens de indisponibilidade de bens decretadas por
diferentes instâncias judiciais. Diversos imóveis de Korek também foram objeto de arrolamento de bens pela Receita Federal em 2024. Além disso, Paulo Korek e sua esposa figuram como avalistas de empréstimos de alto valor concedidos por um banco a cooperativas de transporte, e foram beneficiários de doações de imóveis realizadas por essas mesmas cooperativas, o que é um ponto de interesse em investigações de lavagem de dinheiro.
7.3 Relações com dirigentes do Corinthians
As relações entre o Água Santa e dirigentes do Corinthians são múltiplas:
1. Marcos Boccatto: Presidente de Honra do Água Santa e Superintendente de Novos Negócios do Corinthians.
2. Jogos do Corinthians Sub-20: Mandados no estádio do Água Santa em 2024.
3. Incorporação de jogadores: Corinthians incorporou jogadores do Água Santa.
4. Representação oficial: Marcos Boccatto chegou a representar o Corinthians em reunião oficial da CBF: “Na última quarta-feira (12), sob a regência de Ednaldo Rodrigues, os representantes dos 20 clubes que integram a Série A do Campeonato Brasileiro reuniram-se em Conselho Técnico na CBF. […] O clube de Parque São Jorge enviou Marcos Boccatto, presidente de honra do Água Santa – e tudo o que isso significa, que possui função, oficial (Superintendente de Novos Negócios), desligada do futebol.” (Blog do Paulinho, 17/03/2025)
7.4 Marcos Boccatto: papel e conexões
Marcos Boccatto emerge como figura central nas relações entre o Água Santa, o Corinthians e possíveis conexões com o crime organizado.
• Cargos: Presidente de Honra do Água Santa, Superintendente de Novos Negócios do Corinthians, vice-presidente do SITREFESP, Presidente do SINTREFUT, Diretor Financeiro da FBTF.
“Boccatto é vice-presidente do SITREFESP (Sindicato dos Treinadores Profissionais do Estado de Sāo Paulo), Presidente do SINTREFUT (Sindicato Intermunicipal de Treinadores de Futebol do ABCDMRR e Litoral) e Diretor Financeiro da FBTF (Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol).” (Blog do Paulinho, 13/07/2024)
O blog ainda afirma:
“Embora empossado no cargo, remunerado, de Superintendente de ‘Novos Negócios’, Marcos Boccatto, presidente de honra do Água Santa, sem alarde, comanda os negócios do futebol do Corinthians.” (Blog do Paulinho, 13/07/2024)
• Influência: Apontado como gestor informal do futebol do Corinthians e parceiro de longa data de Augusto Melo.
• Vínculo Imobiliário Prévio com Augusto Melo: Conforme detalhado na seção 5.2, Boccatto e Melo possuem um histórico de negócios imobiliários conjuntos desde 2004, atuando como “interveniente anuente” em vendas de propriedades de Augusto Melo.
• Nomeação de Advogado: Sua influência se estende ao ponto de conseguir nomear seu advogado pessoal para um cargo no Corinthians:
“Ontem, em nota oficial, o Corinthians anunciou o advogado Ricardo Jorge como novo diretor administrativo do clube. […] Jorge é advogado de Marcos Boccatto, do Água Santa – e tudo o que isso significa.” (Blog do Paulinho, 28/02/2025).
8. FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E FLUXO FINANCEIRO
8.1 Denúncias sobre financiamento da campanha de Augusto Melo
Existem indícios de que a campanha de Augusto Melo para a presidência do Corinthians pode ter recebido apoio financeiro de empresas de agenciamento de jogadores e recursos ligados ao Água Santa.
“Rubens Gomes da Silva, ex-apoiador do presidente do clube, Augusto Melo, disse à polícia que empresas de agenciamento de jogadores ajudaram a financiar a campanha eleitoral de Augusto.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
Informações preliminares também mencionam que Augusto Melo seria “beneficiário indireto de recursos oriundos de patrocínios ao Água Santa, parte dos quais foi usada para quitar dívidas de campanha.”
8.2 Contrato Corinthians-VaideBet: comissões e desvios
O contrato de patrocínio entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet, assinado em janeiro de 2024 e rompido em julho do mesmo ano, está no centro das investigações sobre
possíveis conexões entre o clube e o crime organizado.
Segundo reportagem do Fantástico:
“Um relatório da Polícia Civil de São Paulo aponta que a Wave teria recebido dinheiro do contrato entre o clube paulistano e a empresa de apostas no valor de R$ 370 milhões. O acordo de patrocínio assinado em janeiro de 2024 foi rompido em julho do mesmo ano, quando começou a ser revelado o caminho percorrido pelo dinheiro da comissão.” (G1/Fantástico, 20/05/2025)
A VaideBet rescindiu unilateralmente o contrato devido a suspeitas de conduta não conforme com a ética e preceitos legais, afirmando que a mera dúvida era suficiente para a rescisão
8.3 Caminho do dinheiro até a UJ Football Talent
As investigações traçaram um caminho complexo do dinheiro do patrocínio até chegar à UJ Football Talent, revelando uma rede de empresas intermediárias que levantam suspeitas de lavagem de dinheiro. Em março de 2024, o Corinthians transferiu R$ 1,4 milhão para a empresa Rede Social Media Design, de propriedade de Alex Cassundé, que também atuou como consultor de marketing na campanha de Augusto Melo. Uma semana depois, a Rede Social Media Design realizou dois pagamentos, totalizando mais de um milhão de reais (R$ 580 mil e R$ 462 mil), para a Neoway Soluções Integradas, tendo como proprietária Edna Oliveira do Santos, que vivia em uma casa de um cômodo na Baixada Santista e afirmou nunca ter ouvido falar da empresa. A Neoway, por sua vez, repassou R$ 1 milhão para a Wave Intermediações Tecnológicas. Finalmente, a Wave
transferiu R$ 874.150,00 para a UJ Football Talent, que é suspeita de ser uma empresa utilizada para lavar dinheiro de organizações criminosas.
A investigação policial concluiu que o Corinthians, como instituição, foi vítima de furto qualificado cometido por uma associação criminosa envolvida em lavagem de dinheiro.
Além da Neoway, outras empresas identificadas como parte de um “grupo criminoso” incluem ACJ Platform, Thabs Soluções Integradas e Carvalho Distribuidora.
9. ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS E CONTRADIÇÕES
9.1 Declarações oficiais versus evidências documentais
Há contradições significativas entre as declarações oficiais do Corinthians e as evidências documentais levantadas pelas investigações e reportagens. Após a divulgação de que jogadores ligados a agentes do PCC teriam sido negociados com o Corinthians, o clube emitiu nota oficial afirmando:
“A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista recebeu, com enorme surpresa, a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube.” (Corinthians, Blog do Paulinho, 20/08/2024)
O clube também “fez questão ainda de garantir que as negociações ocorreram na gestão anterior.” (Blog do Paulinho, 20/08/2024)
No entanto, o Blog do Paulinho contestou essa versão, apresentando evidências da participação de cartolas da administração atual no agenciamento dos jogadores transferidos para o Corinthians, o que demonstra uma tentativa de desvinculação que não se sustenta diante dos fatos.
9.2 Indicadores de Conexões Suspeitas e Vulnerabilidades Operacionais
A análise das fontes consultadas revela padrões consistentes de comportamento, nomeações e decisões administrativas que indicam a presença de vulnerabilidades institucionais e
possíveis conexões de risco entre dirigentes do Corinthians e indivíduos ou empresas sob investigação por envolvimento com o crime organizado:
❖ Histórico de relações anteriores à presidência: Augusto Melo e membros de sua equipe já mantinham relações com empresas investigadas (UJ Football, Lion Soccer) e
com Marcos Boccatto (inclusive em negócios imobiliários desde 2004).
❖ Nomeações estratégicas: Além de vínculos com clubes suspeitos, a atual gestão realizou nomeações estratégicas altamente problemáticas, incluindo indivíduos com histórico criminal grave:
i. Marcelo “Ninja” Sales, Chefe de Gabinete da Presidência, acusado de tentativa de feminicídio, múltiplas agressões, furto e duplo homicídio. Mesmo após a exposição pública desses fatos e de manifestações de repúdio, foi mantido no cargo.
ii. Rodrigo “Capetinha” Daher, nomeado para a Diretoria de Tecnologia, também enfrenta acusações graves e é citado em nota pública de repúdio do movimento Toda Poderosa Corinthiana.
❖ Relações públicas e institucionais com indivíduos sob investigação criminal: O influenciador Bruno “Buzeira” Silva, investigado pela Polícia Federal por lavagem de
dinheiro e rifas ilegais, foi recebido por Augusto Melo no CT do clube. Declarou publicamente interesse em “comprar o Timão” e colaborar com ações institucionais, mesmo sendo investigado em operações que envolvem esquemas semelhantes aos utilizados por redes criminosas como o PCC.
❖ Decisões administrativas questionáveis: Como a realização de jogos do Corinthians Sub-20 no estádio do Água Santa, mesmo havendo alternativas mais próximas e menos onerosas.
❖ Fluxo financeiro suspeito: O caminho do dinheiro do patrocínio da VaideBet até a UJ Football Talent, passando por empresas intermediárias, sugere um possível esquema
de lavagem de dinheiro.
❖ Atuação internacional: Tentativas de aquisição de clubes em Portugal e uso de empresas no Reino Unido para dificultar rastreamento.
9.2.1 Ambiente físico vulnerável do SCCP
Além dos elementos estruturais e administrativos, o ambiente físico do clube também apresenta sinais de vulnerabilidade a influências externas, já que em 30 de agosto de 2024, foi noticiado a presença de indivíduos não credenciados nos bastidores da delegação do Corinthians em Caxias do Sul, durante compromisso da equipe. O autor do blog relatou um clima de intimidação e tensão entre dirigentes e membros da delegação, afirmando que o ambiente era “perigoso” e frequentado por pessoas que não deveriam estar presentes. Blog do Paulinho (30/08/2024).
Esse episódio não é isolado. A manutenção de vínculos institucionais com figuras como Marcelo “Ninja” Sales, acusado de múltiplos crimes violentos, e Bruno “Buzeira” Silva, investigado por esquemas de lavagem de dinheiro, reforça a percepção de que o Corinthians tolera, e até incorpora, indivíduos sob intenso escrutínio legal em seu cotidiano. Tal prática amplia a exposição física e reputacional do clube, criando um ambiente institucional permissivo a interesses paralelos e não fiscalizados, onde o controle de acesso e os mecanismos de integridade parecem fragilizados.
9.2.2 Influências externas informais
Adicionalmente, destacam-se figuras que exemplificam a presença de influências externas não oficializadas ou informalmente legitimadas dentro da estrutura decisória do clube:
• Marino Rosa é um empresário do futebol brasileiro, proprietário da empresa Brasil Sports, que gerencia a carreira de diversos atletas das categorias de base do Corinthians. Ele possui uma longa associação com Augusto Melo desde os tempos de União Barbarense, onde ambos desenvolveram parcerias na gestão de jogadores. Essa relação teria se estendido ao Corinthians, com Marino sendo apontado como um dos operadores financeiros ligados à gestão de Melo.
• Igor Carvalho Zveibrucker, empresário do setor de transportes, também ilustra esse padrão. Mesmo sem ocupar cargo oficial no clube, ele acompanhou a delegação em viagens, frequentou o CT Joaquim Grava e teve presença ativa em jogos e eventos do Corinthians. Em 2024, Zveibrucker emprestou ao menos R$ 9 milhões ao clube para a contratação dos jogadores Matheuzinho e Rodrigo Garro, sem formalizar qualquer vínculo contratual ou participação nos direitos econômicos.
• Bruno “Buzeira” Silva, influenciador digital sob investigação por lavagem de dinheiro, rifas ilegais e associação criminosa, foi recebido por Augusto Melo no CT do Corinthians, ofereceu apoio institucional e declarou publicamente que pretende “comprar o Timão”. Mesmo sem vínculo formal com o clube, sua aproximação revela disposição da presidência em legitimar, por conveniência política ou publicitária, indivíduos sob escrutínio legal.
Outro episódio que reforça a suspeita de favorecimento pessoal por parte da presidência do Corinthians foi noticiado em 12 de julho de 2024, sendo que Augusto Melo teria recebido de presente uma Land Rover de um agente de jogadores, sem qualquer registro oficial da transação, sugerindo possível retribuição por benefícios institucionais indevidamente concedidos, configurando conflito de interesse e possível enriquecimento ilícito vinculado ao exercício da presidência do clube. Blog do Paulinho (12/07/2024).
Além das relações presenciais, investigações conduzidas pelo DPPC e pelo GAECO (MPSP) apuram a existência de uma milícia digital coordenada para proteger a gestão de Augusto Melo e atacar opositores nas redes sociais. O influenciador Bruno “Buzeira” Silva, já investigado por crimes financeiros, é citado como um dos possíveis participantes desse núcleo de apoio virtual, que teria atuado desde a campanha eleitoral e continuado após a posse da atual diretoria.
9.3 Coincidências temporais e geográficas
Existem coincidências temporais e geográficas significativas que reforçam as suspeitas de conexões entre dirigentes do Corinthians e empresas supostamente ligadas ao crime organizado:
1. União Barbarense (2018-2019): Período em que Augusto Melo, Valmir Costa e Claudinei Alves trabalharam juntos e negociaram jogadores com empresas como a Lion Soccer Sports.
2. Eleição (2023): Possível financiamento de campanha por empresas de agenciamento de jogadores e recursos de patrocínios ao Água Santa.
3. Contrato VaideBet (2024): Período em que ocorreram os supostos desvios de dinheiro para a UJ Football Talent.
4. Nomeações estratégicas (2024-2025): Marcos Boccatto como Superintendente de Novos Negócios e Ricardo Jorge como Diretor Administrativo.
5. Operações em Portugal: Atuação da UJ Football e associados em território português.
9.4 Inconsistências nas explicações oficiais
As explicações oficiais apresentam inconsistências significativas:
1. UJ Football Talent: A empresa afirma que o dinheiro recebido da Wave foi referente à comissão pela intermediação da transferência do atleta Emerson Royal ao Barcelona em 2019.
No entanto, a Wave foi fundada apenas em 2022, três anos depois da contratação do jogador.
2. Água Santa: O presidente Paulo Korek nega qualquer ligação com o PCC, atribuindo os rumores a rivalidades locais. No entanto, ele é investigado pela Polícia Federal por desvio de dinheiro da saúde em Sorocaba e, segundo o Blog do Paulinho, “é tratado em inquéritos como lavador de dinheiro do PCC.”
3. Negociações de jogadores: O Corinthians afirma que as negociações com jogadores agenciados por empresas ligadas ao crime organizado ocorreram na gestão anterior. No
entanto, há evidências de que dirigentes da atual gestão participaram do agenciamento desses jogadores antes de assumirem cargos no clube.
10. CONCLUSÕES
10.1 Síntese das evidências
Com base nas fontes consultadas, é possível identificar um conjunto significativo de evidências que sugerem possíveis conexões entre dirigentes do Sport Club Corinthians Paulista e empresas supostamente controladas pelo crime organizado:
1. Relações históricas e Patrimoniais: Augusto Melo e Marcos Boccatto possuem histórico de negócios imobiliários conjuntos desde 2004, muito antes de suas posições no Corinthians. Melo e membros de sua equipe mantinham relações com empresas investigadas (UJ, Lion Soccer) antes de assumirem cargos no clube.
2. Conexões com o Água Santa: Marcos Boccatto é Presidente de Honra do Água Santa, clube cujo presidente, Paulo Korek, é investigado pela PF e apontado como lavador de dinheiro do PCC. Korek teve imóvel arrolado pela Receita Federal.
3. Negociações de jogadores: Haroldo Dantas, atual presidente do Conselho Fiscal do Corinthians, negociou o jogador Wenrry com a UJ Football Talent, empresa supostamente ligada ao PCC.
4. Fluxo financeiro: Parte do dinheiro do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a VaideBet foi repassada para a UJ Football Talent através de uma série de empresas intermediárias.
5. Nomeações estratégicas: Pessoas ligadas ao Água Santa e à União Barbarense foram nomeadas para cargos estratégicos no Corinthians.
6. Operações Internacionais e Rede de Empresas: A atuação da UJ Football e associados em território português incluiu tentativas de aquisição de clubes e uso de empresas no Reino Unido para dificultar rastreamento. A B&HM2, Unipessoal, Lda., empresa de agenciamento de atletas em Portugal, é controlada por Christiano Lino de Menezes, apontado como braço financeiro internacional do PCC. Leonardo da Silva Moura (Léo Moura), que tem conexões pessoais com Ulisses Jorge, é um dos beneficiários finais da B&HM2. Além disso, a ONG de Léo Moura recebeu vultosas verbas públicas com suspeitas de irregularidades.
7. Padrões Operacionais do PCC: A atuação das empresas investigadas se alinha aos padrões operacionais do PCC para lavagem de dinheiro no futebol.
8. Nomeações com histórico criminal ativo e tolerância institucional: A atual gestão demonstrou recorrente tolerância à presença e manutenção de figuras com histórico criminal grave em cargos estratégicos. Destacam-se Marcelo Eduardo Rodrigues Sales (“Ninja”), Chefe de Gabinete da Presidência, acusado de tentativa de feminicídio e duplo homicídio, e Rodrigo Reinaldet Daher (“Capetinha”), nomeado para a Diretoria de Tecnologia, réu por homicídio.
9. Legitimação institucional de indivíduo investigado por crimes financeiros: O influenciador Bruno “Buzeira” Silva, investigado por lavagem de dinheiro, rifas ilegais e associação criminosa, foi recebido por Augusto Melo no CT do clube e se colocou à disposição para colaborar com ações institucionais.
10.2 Grau de probabilidade das conexões
1. Alta probabilidade:
• Conexões históricas (inclusive imobiliárias) e atuais entre Augusto Melo, Marcos Boccatto e o Água Santa.
• Relações históricas entre dirigentes do Corinthians e empresas de agenciamento investigadas (UJ Football, Lion Soccer).
• Fluxo financeiro do contrato VaideBet até a UJ Football Talent.
• Atuação da UJ Football e Lion Soccer como veículos para operações financeiras complexas.
• Atuação da B&HM2, Unipessoal, Lda. em Portugal com beneficiários finais conectados à rede investigada.
2. Média probabilidade:
• Conhecimento direto por parte dos dirigentes sobre as supostas ligações das empresas com o crime organizado.
• Financiamento da campanha de Augusto Melo por empresas ligadas ao crime organizado ou recursos desviados. Há indícios fortes, mas a prova cabal da origem ilícita direta para a campanha ainda está sob investigação.
• Incompatibilidade patrimonial de Ulisses Jorge. Embora o alto valor dos imóveis levante suspeitas, a comprovação da origem ilícita dos recursos requer análise financeira aprofundada.
• Risco institucional decorrente da manutenção de vínculos com indivíduos sob investigação criminal ou com histórico violento, como Marcelo “Ninja” Sales e Bruno “Buzeira” Silva. A associação pública e funcional com essas figuras sugere tolerância a perfis incompatíveis com práticas de integridade, ainda que não haja comprovação direta de vínculo com o crime organizado.
3. Baixa probabilidade:
• Conhecimento por parte dos jogadores sobre as supostas ligações das empresas. Os jogadores são, em geral, instrumentos inconscientes de esquemas de lavagem de dinheiro no futebol.
10.3 Resposta à pergunta central
Em resposta à pergunta central – “Com base em dados constantes de fontes abertas e restritas, é possível apontar envolvimento direto ou indireto de dirigentes do SCCP ao crime
organizado ou a empresas por este possivelmente controladas?” – a análise das evidências sugere:
Há indícios significativos e múltiplos de envolvimento indireto de dirigentes do Sport Club Corinthians Paulista com empresas supostamente controladas pelo crime organizado,
especificamente o Primeiro Comando da Capital (PCC).
As evidências apontam para relações comerciais, administrativas, pessoais e patrimoniais prévias entre dirigentes do clube (Augusto Melo, Marcos Boccatto, Haroldo Dantas) e
empresas/pessoas investigadas (UJ Football Talent, Lion Soccer Sports, Água Santa, Paulo Korek, Danilo Tripa). A estrutura empresarial, o fluxo financeiro, as conexões internacionais e os padrões operacionais reforçam a complexidade do esquema e as suspeitas.
Embora as evidências não comprovem envolvimento direto em atividades criminosas ou conhecimento explícito sobre as ligações com o PCC, as circunstâncias, os vínculos históricos e as movimentações financeiras/patrimoniais levantam fortes suspeitas e indicam um alto risco de infiltração e influência de interesses ilícitos na gestão do clube.
11. REFERÊNCIAS
11.1. Fontes Jornalísticas e Blogs Especializados
• Blog do Paulinho (12/02/2023). “Outro presidenciável do Corinthians se deu bem no Governo Bolsonaro.” https://blogdopaulinho.com.br/2023/02/12/outro-presidenciavel-do-corinthians-se-deu-bem-no-governo-bolsonaro/
• Blog do Paulinho (11/03/2023). “A folha corrida do bando que pretende administrar o Corinthians” https://blogdopaulinho.com.br/2023/03/11/a-folha-corrida-do-bando-que-pretende-administrar-o-corinthians/
• Flashscore (23/03/2023). “Boato criminoso: Por que o Água Santa é chamado de ‘time do PCC’?” https://www.flashscore.com.br/noticias/futebol-campeonato-paulista-boato-criminoso-por-que-o-agua-santa-e-chamado-de-time-do-pcc/8zWkXy34/
• Blog do Paulinho (02/11/2023). “Detalhes da histórica gestão de Augusto Melo na Barbarense.” https://blogdopaulinho.com.br/2023/11/02/detalhes-da-historica-gestao-de-augusto-melo-na-barbarense/
• O Liberal (25/11/2023). “Ex-dirigente do União Barbarense, Augusto Melo vence eleição no Corinthians.” https://liberal.com.br/esporte/augusto-melo-vence-eleicao-no-corinthians-e-tira-grupo-de-andres-da-presidencia-apos-16-anos-2069158/
• Blog do Paulinho (12/04/2024) “Chefe de Gabinete da Presidência do Corinthians será julgado por homicídio”. https://blogdopaulinho.com.br/2024/04/12/chefe-degabinete-da-presidencia-do-corinthians-sera-julgado-por-homicidio/
• Blog do Paulinho (12/07/2024). “Presidente do Corinthians recebeu Land Rover de agente de jogadores” https://blogdopaulinho.com.br/2024/07/12/presidente-do-corinthians-recebeu-land-rover-de-agente-de-jogadores/
• Blog do Paulinho (13/07/2024). “Marcos Boccatto utiliza o Corinthians em promiscuidade com os Sindicatos que controla.”https://blogdopaulinho.com.br/2024/07/13/marcos-boccatto-utiliza-o-corinthians-empromiscuidade-com-os-sindicatos-que-controla/
• Blog do Paulinho (19/07/2024). “Por que o Sub-20 do Corinthians manda seus jogos no Agua Santa?” https://blogdopaulinho.com.br/2024/07/19/por-que-o-sub-20-do-corinthians-manda-seus-jogos-no-agua-santa/
• Meia Hora (20/08/2024). “Ministério Público acusa envolvimento do PCC com empresas famosas na administração da carreira de jogadores.”https://www.meiahora.com.br/esportes/jogada10/2024/08/6903207-ministeriopublico-acusa-envolvimento-do-pcc-com-empresas-famosas-na-administracao-dacarreira-de-jogadores.html
• Blog do Paulinho (20/08/2024). “Grupo de Augusto Melo negociou com empresário ligado ao PCC.” https://blogdopaulinho.com.br/2024/08/20/grupo-de-augusto-melonegociou-com-empresario-ligado-ao-pcc/
• x.com/MeuTimao (29/08/2024). “Empresário com dinheiro a receber do Corinthians acompanha delegação contra o Juventude” https://x.com/MeuTimao/status/1829313640115102024
• Blog do Paulinho (30/08/2024). “Ambiente perigoso nos bastidores do Corinthians em Caxias do Sul.” https://blogdopaulinho.com.br/2024/08/30/ambiente-perigosonos-
bastidores-do-corinthians-em-caxias-do-sul/
• Estadão (08/11/2024). “Quem é Vinicius Gritzbach, empresário delator do PCC assassinado no Aeroporto de Guarulhos.” https://www.estadao.com.br/saopaulo/quem-e-vinicius-gritzbach-empresario-delator-do-pcc-assassinado-noaeroporto-de-guarulhos-nprm
• Observador (17/11/2024). “Maior organização criminosa do Brasil suspeita de usar clubes de futebol português para lavar dinheiro.” https://observador.pt/2024/11/17/maior-organizacao-criminosa-do-brasil-suspeita-deusar-clubes-de-futebol-portugues-para-lavar-dinheiro/
• Público (17/11/2024) – Portugal – “Organização criminosa suspeita de lavar dinheiro no futebol português”
• Flashscore.es (17/11/2024) – “El mayor grupo criminal de Brasil se infiltra en el fútbol portugués.” https://www.flashscore.es/noticias/futbol-liga-portugal-el-mayor-grupocriminal-de-brasil-se-infiltra-en-el-futbol-portugues/GjNcKnnd/
• Blog do Paulinho (16/01/2025). “Augusto Melo esfrega Barbarense e Água Santa na cara dos conselheiros do Corinthians.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/01/16/augusto-melo-esfrega-barbarense-e-aguasanta-na-cara-dos-conselheiros-do-corinthians/
• Blog do Paulinho (02/02/2025). “Movimento Toda Poderosa Corinthiana repudia diretor misógino no Corinthians”. https://blogdopaulinho.com.br/2025/02/02/movimento-toda-poderosa-corinthianarepudia-de-diretor-misogino-no-corinthians/
• Blog do Paulinho (28/02/2025). “Novo diretor administrativo do Corinthians é advogado de Boccatto, do Água Santa.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/02/28/novo-diretor-administrativo-do-corinthianse-advogado-de-boccatto-do-agua-santa/
• IstoÉ Dinheiro (14/03/2025). “6 pessoas são indiciadas pela morte de delator do PCC.” https://istoedinheiro.com.br/6-pessoas-sao-indiciadas-pela-morte-de-delatordo-
pcc-saiba-quem-sao
• Blog do Paulinho (17/03/2025). “Cartola do Água Santa representou o Corinthians no Conselho Técnico da CBF.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/03/17/cartola-doagua-santa-representou-o-corinthians-no-conselho-tecnico-da-cbf/
• Blog do Paulinho (28/03/2025). “Conselheiro Fiscal troca integridade por cargo na administração do Corinthians.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/03/28/conselheiro-fiscal-troca-integridade-porcargo-na-administracao-do-corinthians/
• DGABC (10/04/2025). “Presidente do Água Santa é um dos alvos de operação da Polícia Federal.” https://www.dgabc.com.br/Noticia/4216141/presidente-do-aguasanta-e-um-dos-alvos-de-operacao-da-policia-federal
• Blog do Paulinho (11/04/2025). “Presidente do Água Santa está entre os investigados de desviar dinheiro da saúde em Sorocaba.”https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/11/presidente-do-agua-santa-esta-entre-osinvestigados-de-desviar-dinheiro-da-saude-em-sorocaba/
• Blog do Paulinho (11/04/2025). “Presidente do Conselho Fiscal do Corinthians tem escritório inapto por omissão de declarações.”https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/11/presidente-do-conselho-fiscal-docorinthians-tem-escritorio-inapto-por-omissao-de-declaracoes
• Blog do Paulinho (12/04/2025). “Empresa investigada por associação com o PCC agencia jogadores ligados ao presidente do Corinthians.”https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/12/empresa-investigada-por-associacao-como-pcc-agencia-jogadores-ligados-ao-presidente-do-corinthians/
• Blog do Paulinho (24/04/2025). “Valmir Costa, treinador Orlando Ribeiro e Água Santa em promiscuidade no Corinthians.”https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/24/valmir-costa-treinador-orlando-ribeiro-eagua-santa-em-promiscuidade-no-corinthians/
• Blog do Paulinho (26/04/2025). “Conheçam o Porsche do Secretário Geral do Corinthians (com foto).” https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/26/conhecam-oporsche-
do-secretario-geral-do-corinthians-com-foto/
• Blog do Paulinho (27/04/2025). “81º jogador contratado para a base é ligado a cartola do Corinthians.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/04/27/81o-jogadorcontratado-
para-a-base-e-ligado-a-cartola-do-corinthians/
• Blog do Paulinho (04/05/2025). “A base do Corinthians, o Barbarense e as Galerias de Arte.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/05/04/a-base-do-corinthians-barbarense-
e-as-galerias-de-arte/
• Blog do Paulinho (05/05/2025). “CEO de agência de jogadores é funcionário da base no Corinthians.” https://blogdopaulinho.com.br/2025/05/05/ceo-de-agencia-ejogadores-e-funcionario-da-base-no-corinthians
• Blog do Paulinho (09/05/2025). “O PCC e as categorias de base do Corinthians.”https://blogdopaulinho.com.br/2025/05/09/o-pcc-e-as-categorias-de-base-docorinthians/
• Blog do Paulinho (15/05/2025). “Corinthians, Augusto Melo e a UJ Football (PCC).”https://blogdopaulinho.com.br/2025/05/15/corinthians-augusto-melo-e-a-uj-footballpcc/
• Terra (16/05/2025). “Como o Corinthians teve nome envolvido com o PCC em investigação da polícia.” https://www.terra.com.br/esportes/corinthians/como-ocorinthians-
teve-nome-envolvido-com-o-pcc-em-investigacao-dapolicia,f194ac1c450a42c86d7a28f4f88600017g485vjf.html
• G1/Fantástico (20/05/2025). “Qual é a ligação entre investigações sobre PCC e Corinthians? Veja o que se sabe sobre a empresa UJ Football.”https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2025/05/20/qual-e-a-ligacao-entreinvestigacoes-sobre-pcc-e-corinthians-veja-o-que-se-sabe-sobre-a-empresa-ujfootball.
ghtml
• Igamingbrazil (23/05/2025). “President and former directors of Corinthians are indicted in the VaideBet case.”https://igamingbrazil.com/en/bookmakers/2025/05/23/president-and-former-directorsof-corinthians-are-indicted-in-the-vaidebet-case/
• Blog do Paulinho (24/05/2025). “Presidente do Conselho Fiscal do Corinthians se enrola ao explicar ligação com a UJ (PCC?).”https://blogdopaulinho.com.br/2025/05/24/presidente-do-conselho-fiscal-docorinthians-se-enrola-ao-explicar-ligacao-com-a-uj-pcc/
• Meu Timão (26/05/2025). “Augusto Melo tenta derrubar indiciamento da VaideBet e votação de impeachment na Justiça.” https://www.meutimao.com.br/noticias-docorinthians/508767/augusto-melo-tenta-derrubar-indiciamento-da-vaidebet-evotacao-de-impeachment-na-justica-entenda
• Estadão (03/06/2025). “Augusto Melo diz ser contra SAF e afirma ter colocado Corinthians nos trilhos.” https://www.estadao.com.br/esportes/futebol/augusto-melodiz-
ser-contra-saf-e-afirma-ter-colocado-corinthians-nos-trilhos/
• Poder360 (03/06/2025). “Tentativa de retorno de Augusto é ilegítima, diz conselho do Corinthians.” https://www.poder360.com.br/poder-sportsmkt/tentativa-de-retornode-
augusto-e-ilegitima-diz-conselho-do-corinthians/
11.2. Documentos Oficiais e Fontes Restritas
• Nota Oficial do Sport Club Corinthians Paulista (agosto/2024);
• Dados de Qualificação;
• Dados de Imóveis.
12. ANEXOS
12.1 Análise Patrimonial (Resumo)
• Marcos Boccatto: Vínculo imobiliário com Augusto Melo desde 2004 (Matrículas 18.585 e 19.359, Mogi das Cruzes/SP).
• Ulisses de Souza Jorge: Aquisição de 3 imóveis de alto valor (R$ 7 milhões) entre 2019-2024 (Matrículas 299107, 125.516, 299106), todos com alienação fiduciária.
• Paulo Sirqueira Korek Farias: Adquiriu imóveis de alto valor em SC (Matrículas 4.627, 5.064, 5.063). Um imóvel foi arrolado pela Receita Federal em 2024.
12.2 Diagrama de conexões
Observação final: Este relatório foi elaborado com base em fontes abertas, públicas e informações restritas, podendo conter informações incompletas ou imprecisas. As conclusões apresentadas representam análises baseadas nas evidências disponíveis e não constituem acusações formais contra as pessoas e entidades mencionadas.