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Golpe ? Empresas ligadas a Andres Sanches deram calote de R$ 33,7 milhões na praça

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É de conhecimento público, após diversas matérias realizadas no Blog do Paulinho, e também noutros veículos de comunicação, como a TV Record, que o ex-presidente do Corinthians, Andres Sanches, ligou-se a mais de 40 empresas, muitas delas de “fachada”.

Baseado nesse currículo, apresentou-se no Parque São Jorge como grande empresário.

Nunca foi.

Com tantas empresas abertas, a grande maioria com existência apenas no papel, pairava a impressão não apenas de lavagem de dinheiro, mas também de que algum golpe poderia estar sendo orquestrado.

Dito e feito.

As empresa SOL EMBALAGENS, a principal do grupo, que tem três CNPJs cadastrados para o mesmo grupo, é responsável, ao lado de seus sócios e co-irmãs, por um aparente golpe na praça, em que as grande vítimas são instituições bancárias, no valor exato, até o momento, de R$ 33.729.197,79.

Mais do que a MSI, de Kia Joorabchian, investiu no Corinthians no período da famosa parceria, apoiada pela atual gestão do clube.

Entre os diversos sócios que entraram, saíram e retornaram ao Contrato Social da SOL, e que fizeram o mesmo procedimento nas outras mais de quarenta empresas, estão:

Andres Navarro Sanches, ex-presidente do Corinthians, Tadeo Sanchez Oller (preso por narcotráfico), Wagner Martins Ramos (responsável pelas factorings do grupo, entre elas, a Salamandra), José Sanchez Oller (também primo de Andres), além de Tulio Monte Azul e Ismael Pugliese.

Há dívidas recentes, de 2012 e 2013, assumidas por empresas ligadas a essa gente, que sequer existiam já em 2010, período em que estivemos em campo constatando a inveracidade das informações contidas na Junta Comercial.

Caso, por exemplo, da JSO Participações, em nome de José Sanches Oller, cadastrada no mesmo endereço da ASN Participações, em nome de Andres Sanches e de Tadeo Sanches, ambas cadastradas “oficialmente” em Barueri/SP, mas que, de fato, inexistiam no local.

http://blogdopaulinho.wordpress.com/2008/06/23/caso-salamandra-cap-03-conexoes-entre-andres-sanches-e-wagner-martins-ramos/

http://blogdopaulinho.wordpress.com/2009/10/20/rolo-federal/

Indício forte de má-fé e predisposição a atividade criminosa, que será demonstrada noutras situações, a serem listadas logo abaixo.

Outro fato que chama a atenção é que 90% dos calotes ou das cobranças dos mesmos, iniciarem-se em 2012, logo após o ex-presidente do Corinthians deixar o cargo e partir para outro estado, o Rio de Janeiro, assumindo função na CBF.

Dos que ficaram por aqui, a maioria dos problemas foram direcionados para a figura de José Sanchez Oller, como se fosse o escolhido para sujar o nome, embora, se não estiver foragido, não vem sendo encontrado pelos oficias de justiça.

Nem a SOL EMBALAGENS, que Andres Sanches tratava como milionária, a Justiça tem conseguido citar, situação estranha para uma empresa que, aparentemente, estava de portas abertas.

“Agora voltarei a trabalhar nas empresas da minha família”, disse o ex-presidente do Corinthians ao deixar, recentemente, a CBF.

Não parece, tudo indica, ser possível no momento.

A situação é tão grave, que num dos despachos judiciais, da 37ª Vara Civil de São Paulo, há a indicação para o Oficial de Justiça utilizar-se de força policial, invadir a propriedade e pegar qualquer objeto de valor, no intuito de abater dívida de R$ 6 milhões.

CONFIRA ABAIXO RELAÇÂO DETALHADA DAS PENDENCIAS QUE JÁ ESTÂO SENDO COBRADAS JUDICIALMENTE DAS EMPRESAS LIGADAS A ANDRES SANCHES

CAMAÇARI/BA

Processo nº 0001696-22.2012.8.05.0039

Data: 29/03/2012

Vítima: Banco Votorantim.

Réus: Sol Embalagens, José Sanches Oller e Debora Sanches Oller.

R$ 3.582.549,99

Processo nº 0000180-64.2012.8.05.0039

Data: 22/08/2012

Vítima: BIC Banco

Réus: Sol Embalagens

R$ 4.401.302,37

Processo nº 0007381-44.2011-8.05.0039

Data: 05/07/2011

Vítima: Microsoft Corporation

Réus: Sol Embalagens

R$ 20 mil

SÃO PAULO/SP

26ª Vara Civil

Data: 16/01/2013

Vítima: Banco Cédula S/A

Réus: Sol Embalagens, JSO Participações, José Sanchez Oller e Débora Sanchez Oller.

R$ 1.037.966,75

34ª Vara Civil

Data: 08/01/2012

Vítima: BIC BANCO

Réus: José Sanchez Oller

R$ 5.170.143,37

15ª Vara Civil

Data: 22/10/2012

Vítima: Banco SAFRA

Réus: Sol Embalagens e José Sanches Oller

R$ 964.830,30

13ª Vara Civil

Data: 27/03/2013

Vítima: Banco BVA

Réus: Sol Tainer Distribuidora de Plásticos Ltda., José Sanchez Oller, Vera Godoy Luisi, Vicente Antonio Luisi e Debora Sanches Oller.

R$ 232.921,09

6ª Vara Civil

Data: 09/05/2012

Vítima: Banco Santander

Réus: Bahia Embalagens Plásticas, JSO Participações e José Sanchez Oller.

R$ 2.040.314,50

8ª Vara Civil

Data: 09/05/2012

Vítima: Banco Santander

Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller

R$ 165.247,44

29ª Vara Civil

Data: 01/10/2012

Vítima: Banco Cédula

Réus: Sol Embalagens, JSO Participações, José Sanches Oller e Debora Sanchez Oller.

R$ 909.266,78

15ª Vara Civil

Data: 17/12/2012

Vítima: Banco SAFRA

Réus: Sol Embalagens e José Sanches Oller

R$ 3.355.676,00

15ª Vara Civil

Data: 20/01/2012

Vítima: Banco SAFRA

Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller.

R$ 664.260,49

15ª Vara Civil

Data: 19/01/2012

Vítima: Banco SAFRA

Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller

R$ 1.704.355,85

37ª Vara Civil

Data: 12/12/2011

Vítima: Banco Fibra

Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller.

R$ 6.157.428,71

CARAPICUIBA/SP

Data: 09/11/2012

Vítima: Prefeitura Municipal de Carapicuíba

Réus: Sol Locadora de Veículos e José Sanchez Oller

R$ 10.529,45

CAIEIRAS/SP

Processo nº 00000742-47.2013.8.26.0106

Data: 04/03/2013

Vítima: Banco Itaú

Réus: Diversa Distribuidora de Plásticos, Sol Embalagens, Wanderley Gomes Galego e José Sanchez Oller.

R$ 305.575,73

Processo nº 0000613-42.2013.8.26.0106

Data: 27/02/2013

Vítima: Banco Itaú

Réus: Diversa Distribuidora de Plásticos e José Sanchez Oller.

R$ 140.960,38

Processo nº 0001224-29.2012.8.26.0106

Data: 14/09/2012

Vítima: Opinião S/A

Réus: Ipê Industria de Plásticos e Embalagens e José Sanchez Oller.

R$ 745.265,06

Processo nº 3000912-02.2012.8.26.0106

Data: 09/01/2013

Vítima: Banco Itaú

Réus: José Sanchez Oller e Wagner Martins Ramos

R$ 2.120.603,53

VALE A PENA ASSISTIR NOVAMENTE MATÉRIA DA TV RECORD QUE DEMONSTROU DENÚNCIAS DA REVISTA ISTO É,  EM QUE SÃO ESCANCARADAS AS EMPRESAS DE FACHADA LIGADAS A ANDRES SANCHES, ALGUMAS DELAS CITADAS NOS PROCESSOS.

JORNAL DA SOL EMBALAGENS COM ANDRES SANCHES E SEUS “PARCEIROS”

UMA DAS VÁRIAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DA SOL EMBALAGENS, COM O NOME DE ANDRES SANCHES E WAGNER MARTINS RAMOS

OUTRAS DOCUMENTAÇÕES DAS TRÊS SOL EMBALAGENS, COM O NOME DE TODOS OS ENVOLVIDOS “CIRCULANDO” PELO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E NUMERAÇÃO DE CNPJs DIFERENTES.

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