É de conhecimento público, após diversas matérias realizadas no Blog do Paulinho, e também noutros veículos de comunicação, como a TV Record, que o ex-presidente do Corinthians, Andres Sanches, ligou-se a mais de 40 empresas, muitas delas de “fachada”.
Baseado nesse currículo, apresentou-se no Parque São Jorge como grande empresário.
Nunca foi.
Com tantas empresas abertas, a grande maioria com existência apenas no papel, pairava a impressão não apenas de lavagem de dinheiro, mas também de que algum golpe poderia estar sendo orquestrado.
Dito e feito.
As empresa SOL EMBALAGENS, a principal do grupo, que tem três CNPJs cadastrados para o mesmo grupo, é responsável, ao lado de seus sócios e co-irmãs, por um aparente golpe na praça, em que as grande vítimas são instituições bancárias, no valor exato, até o momento, de R$ 33.729.197,79.
Mais do que a MSI, de Kia Joorabchian, investiu no Corinthians no período da famosa parceria, apoiada pela atual gestão do clube.
Entre os diversos sócios que entraram, saíram e retornaram ao Contrato Social da SOL, e que fizeram o mesmo procedimento nas outras mais de quarenta empresas, estão:
Andres Navarro Sanches, ex-presidente do Corinthians, Tadeo Sanchez Oller (preso por narcotráfico), Wagner Martins Ramos (responsável pelas factorings do grupo, entre elas, a Salamandra), José Sanchez Oller (também primo de Andres), além de Tulio Monte Azul e Ismael Pugliese.
Há dívidas recentes, de 2012 e 2013, assumidas por empresas ligadas a essa gente, que sequer existiam já em 2010, período em que estivemos em campo constatando a inveracidade das informações contidas na Junta Comercial.
Caso, por exemplo, da JSO Participações, em nome de José Sanches Oller, cadastrada no mesmo endereço da ASN Participações, em nome de Andres Sanches e de Tadeo Sanches, ambas cadastradas “oficialmente” em Barueri/SP, mas que, de fato, inexistiam no local.
http://blogdopaulinho.wordpress.com/2009/10/20/rolo-federal/
Indício forte de má-fé e predisposição a atividade criminosa, que será demonstrada noutras situações, a serem listadas logo abaixo.
Outro fato que chama a atenção é que 90% dos calotes ou das cobranças dos mesmos, iniciarem-se em 2012, logo após o ex-presidente do Corinthians deixar o cargo e partir para outro estado, o Rio de Janeiro, assumindo função na CBF.
Dos que ficaram por aqui, a maioria dos problemas foram direcionados para a figura de José Sanchez Oller, como se fosse o escolhido para sujar o nome, embora, se não estiver foragido, não vem sendo encontrado pelos oficias de justiça.
Nem a SOL EMBALAGENS, que Andres Sanches tratava como milionária, a Justiça tem conseguido citar, situação estranha para uma empresa que, aparentemente, estava de portas abertas.
“Agora voltarei a trabalhar nas empresas da minha família”, disse o ex-presidente do Corinthians ao deixar, recentemente, a CBF.
Não parece, tudo indica, ser possível no momento.
A situação é tão grave, que num dos despachos judiciais, da 37ª Vara Civil de São Paulo, há a indicação para o Oficial de Justiça utilizar-se de força policial, invadir a propriedade e pegar qualquer objeto de valor, no intuito de abater dívida de R$ 6 milhões.
CONFIRA ABAIXO RELAÇÂO DETALHADA DAS PENDENCIAS QUE JÁ ESTÂO SENDO COBRADAS JUDICIALMENTE DAS EMPRESAS LIGADAS A ANDRES SANCHES
CAMAÇARI/BA
Processo nº 0001696-22.2012.8.05.0039
Data: 29/03/2012
Vítima: Banco Votorantim.
Réus: Sol Embalagens, José Sanches Oller e Debora Sanches Oller.
R$ 3.582.549,99
Processo nº 0000180-64.2012.8.05.0039
Data: 22/08/2012
Vítima: BIC Banco
Réus: Sol Embalagens
R$ 4.401.302,37
Processo nº 0007381-44.2011-8.05.0039
Data: 05/07/2011
Vítima: Microsoft Corporation
Réus: Sol Embalagens
R$ 20 mil
SÃO PAULO/SP
26ª Vara Civil
Data: 16/01/2013
Vítima: Banco Cédula S/A
Réus: Sol Embalagens, JSO Participações, José Sanchez Oller e Débora Sanchez Oller.
R$ 1.037.966,75
34ª Vara Civil
Data: 08/01/2012
Vítima: BIC BANCO
Réus: José Sanchez Oller
R$ 5.170.143,37
15ª Vara Civil
Data: 22/10/2012
Vítima: Banco SAFRA
Réus: Sol Embalagens e José Sanches Oller
R$ 964.830,30
13ª Vara Civil
Data: 27/03/2013
Vítima: Banco BVA
Réus: Sol Tainer Distribuidora de Plásticos Ltda., José Sanchez Oller, Vera Godoy Luisi, Vicente Antonio Luisi e Debora Sanches Oller.
R$ 232.921,09
6ª Vara Civil
Data: 09/05/2012
Vítima: Banco Santander
Réus: Bahia Embalagens Plásticas, JSO Participações e José Sanchez Oller.
R$ 2.040.314,50
8ª Vara Civil
Data: 09/05/2012
Vítima: Banco Santander
Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller
R$ 165.247,44
29ª Vara Civil
Data: 01/10/2012
Vítima: Banco Cédula
Réus: Sol Embalagens, JSO Participações, José Sanches Oller e Debora Sanchez Oller.
R$ 909.266,78
15ª Vara Civil
Data: 17/12/2012
Vítima: Banco SAFRA
Réus: Sol Embalagens e José Sanches Oller
R$ 3.355.676,00
15ª Vara Civil
Data: 20/01/2012
Vítima: Banco SAFRA
Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller.
R$ 664.260,49
15ª Vara Civil
Data: 19/01/2012
Vítima: Banco SAFRA
Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller
R$ 1.704.355,85
37ª Vara Civil
Data: 12/12/2011
Vítima: Banco Fibra
Réus: Sol Embalagens e José Sanchez Oller.
R$ 6.157.428,71
CARAPICUIBA/SP
Data: 09/11/2012
Vítima: Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Réus: Sol Locadora de Veículos e José Sanchez Oller
R$ 10.529,45
CAIEIRAS/SP
Processo nº 00000742-47.2013.8.26.0106
Data: 04/03/2013
Vítima: Banco Itaú
Réus: Diversa Distribuidora de Plásticos, Sol Embalagens, Wanderley Gomes Galego e José Sanchez Oller.
R$ 305.575,73
Processo nº 0000613-42.2013.8.26.0106
Data: 27/02/2013
Vítima: Banco Itaú
Réus: Diversa Distribuidora de Plásticos e José Sanchez Oller.
R$ 140.960,38
Processo nº 0001224-29.2012.8.26.0106
Data: 14/09/2012
Vítima: Opinião S/A
Réus: Ipê Industria de Plásticos e Embalagens e José Sanchez Oller.
R$ 745.265,06
Processo nº 3000912-02.2012.8.26.0106
Data: 09/01/2013
Vítima: Banco Itaú
Réus: José Sanchez Oller e Wagner Martins Ramos
R$ 2.120.603,53
VALE A PENA ASSISTIR NOVAMENTE MATÉRIA DA TV RECORD QUE DEMONSTROU DENÚNCIAS DA REVISTA ISTO É, EM QUE SÃO ESCANCARADAS AS EMPRESAS DE FACHADA LIGADAS A ANDRES SANCHES, ALGUMAS DELAS CITADAS NOS PROCESSOS.
JORNAL DA SOL EMBALAGENS COM ANDRES SANCHES E SEUS “PARCEIROS”
UMA DAS VÁRIAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DA SOL EMBALAGENS, COM O NOME DE ANDRES SANCHES E WAGNER MARTINS RAMOS
OUTRAS DOCUMENTAÇÕES DAS TRÊS SOL EMBALAGENS, COM O NOME DE TODOS OS ENVOLVIDOS “CIRCULANDO” PELO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA E NUMERAÇÃO DE CNPJs DIFERENTES.
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