Íntegra do relatório das movimentações bancárias de Fernando Pimentel (PT), Governador de Minas Gerais
Publicamos, ontem, o RIF (Relatório de Inteligência Financeira) da empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda, investigada pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por diversos desvios de conduta, entre os quais servir de intermediária para pagamento de propinas de empreiteiras ao PT.
Entre os “parceiros” da empresa, segundo as investigações, estaria o Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).
Ex-Ministro do Governo Dilma Rousseff (PT), Pimentel é objeto de investigação em diversas frentes da PF: a Operação Acrônimo, em maio de 2015, realizou buscas no imóvel de sua esposa, Caroline Pimentel, em inquérito sobre lavagem de dinheiro em sua campanha à governança mineira, depois, a Lava Jato descobriu que o político pagou R$ 440 mil a empresas ligadas a citada Pepper, que teriam sido utilizadas em pagamento de propina ao parlamentar André Vergas (ex-PP).
Abaixo a íntegra do documento (com destaques negritados pelo blog):
- Fernando Damata Pimentel, com domicílio fiscal em Belo Horizonte, foi objeto de comunicações efetuadas por empresas atuante no mercado segurador com valor associado total de R$ 676.588,00 e recebidas no período de 2009 a 2014. Parte destas comunicações foi reportada porque o titular apresentou resistência na apresentação de informações, ou fornecimento de informações incorretas, relativas à identificação ou à operação. Circular Susep nº 445 de 2/7/2012. Outra parte foi reportada por ser prefeito ou presidente de Câmara Municipal de capitais de estados. Circular Susep nº 341 de 30.04.2007.
7.1. Fernando Damata Pimentel foi, ainda, objeto de comunicações automáticas por ter efetuado duas operações de movimentação em espécie no montante de R$ 300.000,00, sendo uma de provisionamento para saque, em 18/12/2014, no valor de RE 150.000,00 e outra da saque do mesmo valor em 19/12/2014. Tais operações foram registradas na conta corrente nº 4075218, da agência/CNPJ nº 5645, do Banco do Brasil S.A., na cidade de Belo Horizonte.
7.2. Fernando Damata Pimentel foi objeto de comunicação de operação suspeita efetuada pelo Banco Itaú S.A., nos termos da Instrução CVM nº 301 de 16/04/1999, com valor associado de R$ 15.439,00. Segundo informado tal valor refere-se à posição em fundos de investimento mantida pelo titular em 13/07/2010 e teve o seguinte enquadramento regulamentar: “atuação irregular no mercado financeiro. Instrução CVM nº 301 de 16/04/1999.”
7.3. Fernando Damata Pimentel foi, ainda, citado como sócio em duas comunicações de operações suspeitas, a seguir relatadas e que constou a seguinte informação adicional em ambas: “Segundo a Revista Isto é do dia 06/03/2010, divulgou na mídia que os documentos revelados comprovam o uso do dinheiro publico no mensalão do PT e fazem oposição pedir novas investigações. Um dos envolvidos no caso é o Ex- Prefeito Fernando Pimentel (3321.08610-4) sócio das empresas Belo Horizonte Ltda e Fapi Imoveis ADM foi acusado a financiar o mensalão do PT, teria superfaturado contratos da prefeitura de Belo Horizonte para pagar gastos de campanha do PT.”
7.3.1. A primeira comunicação reportou movimentação financeira da empresa Belorizonte Couros Ltda no montante de R$ 2.262.064,00, no período de 01/12/2009 a 31/05/2010, sendo R$ 979.020,00 a crédito e R$ 1.283.044,00 a débito, registrado na conta corrente nº 094368, da agência/CNPJ nº 0557, do Banco Itaú S.A., na cidade de Regente Feijó/SP. Foram citados na comunicação os sócios: Miguel de Carvalho Pimentel, Fernando Damata Pimentel, Vânia Damata Pimentel, Thaís Velloso Cougo Pimentel e Paulo Sérgio Pimentel Romano.
7.3.2. A segunda comunicação reportou movimentação financeira da empresa Fapi Imóveis Administração e Consultoria Ltda no montante R$ 118.631,00, no período de 01/12/2009 a 31/05/2010, sendo R$ 56.517,00 a crédito e R$ 62.114,00 a débito, registrado na conta corrente nº 111741, da agência/CNPJ nº 0557, do Banco Itaú S.A., na cidade de Regente Feijó/SP. Foram citados na comunicação os sócios: Miguel de Carvalho Pimentel, Fernando Damata Pimentel, Vânia Damata Pimentel e Paulo Sérgio Pimentel Romano.
- A empresa Oli Comunicação e Imagem Eireli1, com sede fiscal em Brasília, de propriedade de Carolina de Oliveira Pereira Pimentel foi citada em comunicação de operação suspeita por ter sido beneficiária de R$ 260.000,00 enviados pela empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda, titular da comunicação. A referida comunicação está descrita no item 11.1.
