CPI das Bets recebe dados financeiros de Alex Cassundé, o intermediário de Augusto Melo
Desde 09 de dezembro, a CPI das Bets mantém sob sua guarda, em caráter sigiloso, dados financeiros de Alex Fernando André, vulgo Alex Cassundé, intermediário de Augusto Melo no caso ‘Vai de Bet’.
Foram quebrados também os sigilos das empresas ‘OIG Gaming Brasil’, ‘ACJ Plataform’ e ‘Rede Social Media’.
A investigação ocorre a pedido do senador Izalci Lucas (PL-DF).
Em breve, os envolvidos deverão ser chamados a depor.
O caso é investigado, também, pela Polícia de São Paulo e pelo Gaeco, servindo de base para pedido de impeachment do Presidente do Corinthians.
Ex-funcionário de campanha de Augusto Melo, Cassundé foi colocado no contrato firmado entre o clube e a ‘Vai de Bet’ para embolsar comissão de um acordo que não intermediou.
Investigações posteriores encontraram o dinheiro em contas de empresas ‘laranjas’, algumas controladas pelo crime organizado.
Alex é tratado pelo senador como possível especialista em ‘lavagem de dinheiro’.
Confira abaixo:
“(…) a participação de Alex Fernando André no contexto das investigações sobre a lavagem de dinheiro e operações ilícitas envolvendo plataformas de apostas on-line é uma preocupação central que exige a mais rigorosa análise e esclarecimentos detalhados”
“O volume de R$ 100 milhões em movimentações suspeitas, apontado pelo COAF, evidencia uma teia complexa de transações financeiras que transcendem a mera irregularidade administrativa, configurando um possível esquema de dissimulação patrimonial, ocultação de recursos ilícitos e evasão fiscal”
“As conexões diretas ou indiretas entre Alex Fernando André, a empresa Neoway, e outras entidades envolvidas, como a OIG Gaming Brazil Ltda. e a ACJ Plataform Comércio e Serviços, reforçam a necessidade de investigar se o indivíduo atuou como facilitador ou beneficiário de tais práticas”
“A utilização de laranjas, a exemplo da faxineira mencionada na investigação, para disfarçar movimentações milionárias, configura um padrão de atuação típico de organizações especializadas em lavagem de dinheiro”
“A presença de depósitos fracionados e expressivos, somando R$ 3,4 milhões em espécie, com origem em diferentes estados, acentua a gravidade do caso, apontando para um mecanismo deliberado de camuflagem de ativos financeiros”
“A justificativa torna-se ainda mais robusta diante da relação do esquema com entidades esportivas, como o Corinthians, sugerindo que contratos de patrocínio foram deliberadamente manipulados para encobrir desvios de recursos públicos e privados”
“Esse contexto agrava a vulnerabilidade do sistema financeiro e a confiança pública, expondo lacunas regulatórias que não podem ser ignoradas”
“Alex Fernando André, enquanto parte desse cenário, deve ser compelido a esclarecer suas movimentações financeiras, sua relação com as empresas mencionadas, e a origem dos recursos envolvidos”
“A sua eventual proximidade ou papel ativo no esquema não pode ser subestimado, especialmente considerando o impacto devastador de operações desse porte na credibilidade do setor de apostas e no tecido econômico nacional”
“Dada a complexidade e a gravidade das suspeitas, é indispensável requisitar ao COAF informações detalhadas sobre as movimentações financeiras de Alex Fernando André, a identificação de suas transações bancárias, e os vínculos diretos ou indiretos com as empresas citadas”
“Essa medida visa não apenas elucidar sua participação nos fatos investigados, mas também proteger o interesse público contra práticas ilícitas que ameaçam a integridade do sistema econômico e financeiro do país”