Dentre os inúmeros golpes aplicados pelo grupo, composto na cúpula por familiares do Deputado Federal Andres Sanches (PT), publicamos, durante a semana, tomadas de empréstimos, com evidente intenção ilícita, em nome de José Sanchez Oller, primo do ex-presidente do Corinthians.
R$ 62 milhões, fracionados em ações de execuções com dezenas de vítimas.
Grupo de Andres Sanches “queima” nomes de parentes em golpe de R$ 62 milhões
Cientes de que enfrentariam problemas jurídicos, entre eles, arrolamento e penhora de bens, a “organização” decidiu, para inviabilizar os procedimentos de cobrança, realizar novas fraudes, desta vez modificando a propriedade dos imóveis em nome do primo de Andres Sanches.
Abaixo selecionamos um exemplo, repetido noutras matriculas ligadas ao grupo.
Trata-se do apartamento nº 41 do Edifício “Piazza di Roma”, luxuoso, com área total de 793 m², desde o dia 27 de julho de 1999, em nome de José Sanchez Oller e sua esposa.
No dia 15 de março de 2013, após condenação, uma delas, de R$ 5,1 milhões, tendo como credor o BIC Banco, o 15º Cartorio de Registro de Imóveis inseriu anotação de “existência de Ação de Execução de Título Extrajudicial”, no referido valor, em nome do co-proprietário do imóvel, o primo de Andres.
Em 17 de maio de 2013, Oller, para inviabilizar a perda do imóvel, decidiu doar 50% da propriedade a seus filhos, um deles de apenas 14 anos, conforme demonstra documentação exposta na matéria.
A fraude deu resultado, e o BIC Banco, no dia 16 de julho de 2014, com o calote corrigido para R$ 6,5 milhões, conseguiu penhorar apenas a “metade” do apartamento que tinha José Sanchez como proprietário, situação que impossibilita, ou dificulta, o recebimento da quantia devedora.
É passível, ainda, principalmente após a publicação desta reportagem, ação de investigação sobre fraudes realizadas pelo grupo de Andres Sanches, no intuito de burlar a cobrança do ônus de seus desvios de conduta, não apenas no imóvel referido, mas também noutros, todos manipulados para beneficiar e enriquecer, ilicitamente, a “organização”.
