Publicamos, ontem, a íntegra do RIF (Relatório de Inteligência Financeira) de Antonio Palocci (PT), homem de confiança e Ministro dos Governos Lula e Dilma Rousseff, acusado de corrupção, pela Polícia Federal, no Mensalão e também no Petrolão.
Íntegra do relatório das movimentações bancárias de Antonio Palocci (PT)
Confira agora o mesmo documento relatando as movimentações bancárias do patrão de Palocci, o ex-presidente Lula.
Foram detalhadas todas as movimentações do líder petista e também do Instituto Lula.
Os números, absolutamente desproporcionais aos rendimentos de Lula, também impressionam, assim como os parceiros de negócios, que se confundem, sempre, com situações de benefícios concedidos aos mesmos pelo Governo.
Abaixo a íntegra do documento (com destaques negritados pelo blog):
- Luiz Inácio Lula da Silva1 foi objeto de três comunicações de operações suspeitas efetuadas por empresas atuante no mercado segurador, por ter adquirido plano de previdência privada ou título de capitalização com valores superiores a R$ 1.000.000,00, conforme determina a Circular Susep nº 445, de 02/07/2012, a saber:
R$ 1.200.000,00 em 29/05/2014 – Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
R$ 5.000.000,00 em 06/06/2014 – BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – ref. plano de previdência contratado na conta da empresa L.I.L.S. Palestras Eventos e Publicações Ltda, cujo titular é o administrador da empresa Luiz Inácio Lula da Silva
R$ 5.000.000,00 em 06/06/2014 – Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
8.1. Luiz Inácio Lula da Silva foi, também, citado como gerente/diretor, em comunicação de operação suspeita que reportou movimentação financeira da empresa L.I.L.S. Palestras Eventos e Publicações Ltda da ordem de R$ 52.333.636,00, no período de 01/04/2011 a 31/05/2015, sendo R$ 27.064.401,00 a crédito e R$ 25.269.236,00 a débito, registrado na conta corrente nº 130000, da agência/CNPJ nº 0301-Ipiranga, do Banco do Brasil S.A., na cidade de São Paulo.
8.1.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais:
Empresa é cliente bancária desde 03/2011, cadastrada com natureza jurídica de Sociedade Empresária Ltda., com atividade de serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, com faturamento informado no valor de R$ 2.923.993,50 (ref: 03/2015).
Possui como sócios:
Luiz Inácio Lula da Silva (98%), ex-presidente da república, atualmente cadastrado como empresário, com renda mensal no valor de R$ 3.753,36;
Paulo Tarciso Okamoto (2%), cadastrado como administrador, conselheiro na Brasilprev, com renda mensal no valor de R$ 6.636,09.
- Lula ganhou até R$ 815 mil por palestra e recebeu fortuna de empresa investigada na Lava Jato, diz revista.
- A Polícia Federal investiga uma lista de pelo menos 42 empresas de assessoria, consultoria e prestação de serviços contratadas pela Camargo Corrêa, entre 2008 e 2013, que teriam recebido R$ 145 milhões. Entre elas estão as companhias de Lula e Dirceu.Ontem (01 maio), fez seis anos que a Quip S.A. foi criada para atuar em Rio Grande e construir a plataforma de petróleo offshore P-53 para a Petrobras, a primeira plataforma construída em solo rio-grandino. Formada inicialmente pelas empresas Queiroz Galvão, UTC Engenharia e Iesa Óleo e Gás e a partir do ano passado também pela Camargo Corrêa e a PJMR, a Quip chega ao seu sexto aniversário trabalhando na construção de mais duas plataformas em Rio Grande: a P-63, em seu canteiro de obras situado na ponta sul do Porto Novo, e a P-55 no Estaleiro Rio Grande (ERG1), na área do Superporto. A empresa foi a precursora no processo de desenvolvimento pelo qual passa o Município com o Polo Naval.
- Na última quarta-feira (10), reportagem do jornal O Estado de S.Paulo informou que a Camargo Corrêa pagou R$ 3 milhões para o Instituto Lula e mais de R$ 1,5 milhão para a LILS Palestras Eventos e Publicidade, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As doações aconteceram entre os anos de 2011 e 2013.
- O representante do MP/TCU propôs a representação a partir de matérias veiculadas entre 2008 e 2010 no Jornal Correio Braziliense e em outros veículos de comunicação (fls. 3-13 do TC 004.018/2010-9), dando conta de supostas ilegalidades que teriam favorecido a empresa Helicópteros do Brasil S.A. (Helibras) em licitações e contratos, especificamente quanto aos seguintes aspectos:
a) utilização de pregão como modalidade licitatória para aquisição de aeronaves;
b) direcionamento da licitação para a empresa Helibras;
c) ausência de participação de outros licitantes no processo licitatório;
d) alto valor das aeronaves, com possível sobrepreço na aquisição e consequente superfaturamento nos pagamentos
- Contratado por R$ 300 mil pelo Grupo Petrópolis, Lula saiu da toca e baixou em Itapissuma neste 17 de abril para o que o patrocinador batizou de “palestra motivacional para força de vendas da Cerveja Itaipava”. O palanque ambulante improvisou outro comício de uma hora, embolsou a bolada, decolou de volta para São Paulo e dispensou-se de registrar no site do Instituto Lula a incursão por Pernambuco
- Após ganhar favor milionário do governo, empresário doa R$ 17 milhões para campanha de Dilma
- Walter Faria, dono da cervejaria Itaipava, conseguiu renegociar em 24 horas empréstimo camarada com o Banco do Nordeste. Cinco dias depois, depositou R$ 5 milhões na conta do comitê da petista.
8.1.2. A movimentação total a crédito no período foi de R$ 27.064.400,64, consistindo em:
- R$ 18.330.651,97 – TED
- R$ 5.727.954,17 – Orpag Exterior
- R$ 1.752.126,57 – Transferência
- R$ 903.053,94 – Depósito em cheque compens
- R$ 350.113,99 – Recebimento fornecedores
- R$ 500,00 – Depósito Online
Abaixo alguns depositantes/emitentes identificados:
- R$ 2.849.837,93 – Construtora Norberto Odebrecht S.A.
- R$ 1.573.225,64 – Andrade Gutierrez Engenharia S.A.
- R$ 1.447.578,52 – Construtora OAS S.A.
- R$ 1.152.599,32 – Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
- R$ 899.161,68 – Cervejaria Petrópolis S.A.
- R$ 857.709,12 – Construtora Queiroz Galvão S.A.
- R$ 817.599,32 – Bank Of América Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
- R$ 750.994,54 – Terra Networks Brasil S.A.
- R$ 648.359,25 – Cervejaria Petrópolis de Pernambuco Ltda
- R$ 631.908,46 – Telos Empreendimentos Culturais Ltda
- R$ 464.115,10 – Helicópteros do Brasil S.A. – Helibras
- R$ 450.132,41 – Infoglobo Comunicação e Participações S.A.
- R$ 441.095,00 – Pirelli Ltda
- R$ 429.498,09 – Andrade Gutierrez Engenharia S.A.
- R$ 415.818,00 – Iberdrola Brasil S.A.
- R$ 409.211,28 – Lojas Americanas S.A.
- R$ 378.209,00 – Quip S.A. (construção de embarcações grande porte)
- R$ 375.000,00 – Microsoft Informática Ltda
- R$ 358.059,88 – Companhia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro
- R$ 357.621,12 – UTC Engenharia S.A.
- R$ 356.599,37 – Nestle Brasil Ltda
- R$ 337.599,30 – All América Latina Logística S.A.
- R$ 337.185,66 – Construtora Queiroz Galvão S.A.
- R$ 337.185,63 – Tetra Pak Ltda
- R$ 337.185,63 – Camargo Correa S.A.
- R$ 327.164,42 – Dufry do Brasil Duty Free Shop Ltda
- R$ 293.205,00 – LG Electronics do Brasil Ltda
- R$ 226.178,50 – GDF Suez Energy Latin América Participações Ltda
- R$ 223.850,00 – Voto Comunicação Aplicada a Política Ltda
- R$ 223.850,00 – Instituto Voto
- R$ 200.000,00 – Associação Brasileira de Supermercados
Emitentes de Orpag do exterior
- R$ 802.640,15 – Bureau Consulting de Conferenciante/EUA
- R$ 351.633,28 – BTG Pactual US Capital Corp./EUA
- R$ 349.543,70 – Endesa S.A./Espanha
- R$ 342.777,77 – Construtora OAS Ltda/EUA
- R$ 322.889,37 TV Azteca S.A. de C V/México
- R$ 317,204,04 – Centro de Formacion Y Estudios EN/EUA
- R$ 315.565,86 – Centro de Estudos Estratégicos de/EUA
- R$ 313.974,17 – Pagaduria/México
- R$ 311.255,82 – Asociacion de Bancos de Máxico A C/México
- R$ 304.586,40 – Cumbre de Negócios S.C. /EUA
- R$ 166.364,13 – Constructora OAS Ltda / Costa Rica
8.1.3. A movimentação financeira total a débito, no período, foi de R$ R$ 25.269.235,53, consistindo em:
- R$ 12.926.078,39 – Aplicação
- R$ 5.000.000,00 – BrasilPrev
- R$ 3.055.036,65 – Impostos
- R$ 2.367.457,19 – Transferência
- R$ 1.932.975,56 – TED
- R$ 711.600,21 – Pagamento de título
- R$ 120.039,27 – INSS
- R$ 58.503,00 – Cheque
Abaixo destacamos alguns destinatários identificados:
- R$ 1.510.000,00 – Luiz Inácio Lula da Silva (Sócio)
- R$ 1.106.414,88 – Paulo Tarciso Okamotto (Sócio)
- R$ 365.000,00 – Lurian Cordeiro Lula da Silva (Publicitária e filha do sócio Lula)
- R$ 350.000,00 – Demarchi Soluções em Alimentação Ltda
- R$ 209.502,62 – Luis Cláudio Lula da Silva (Administrador na analisada e filho do sócio Lula)
- R$ 88.155,00 – Flexbr Tecnologia Ltda (Consultoria em Tec da Informação cujos sócios são filhos de Lula)
- R$ 83.650,23 – Rima Consultoria em Comunicação Social Ltda
- R$ 79.927,93 – Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio
- R$ 60.000,00 – Sandro Luis Lula da Silva (Empresário e filho de Lula)
- R$ 52.749,50 – Construtora Queiroz Galvão S.A.
- R$ 50.000,00 – Eleição 2012 Marcos Claudio Lula da Silva Vereador
- R$ 48.000,00 – Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda
- R$ 45.714,58 – Multi Interpretação Ltda ME
- R$ 34.542,31 – Cervejaria Petrópolis de Pernambuco Ltda
- R$ 22.095,80 – Construtora Norberto Odebrecht S.A.
- R$ 7.000,00 – Juliana Zabukas de Andrade
- R$ 5.500,00 – Marcela Assis de Oliveira Quilici (Do lar)
- R$ 4.750,00 – Ricardo Batista Amaral (Servidor público federal, jornalista e dirigente na Rima Consultoria em Comunicação Social Ltda)
8.1.4. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada no seguinte indício de atipicidade:
Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente;
Banco Central do Brasil – Carta-Circular nº 3.542, art. 1º.