Da “FOLHA”
Painel FC
Mais uma vez.
Após o afastamento do juiz titular do caso, Fausto de Sanctis, será retomado hoje o processo Corinthians/MSI na Justiça Federal.
A partir das 13h, vão falar as testemunhas de defesa.
As audiências serão comandadas pelo juiz Marcelo Costenaro Cavali.
Eco.
O jornal russo “Pravda” publicou reportagem sobre o caso Corinthians/MSI e abordou a saída do juiz De Sanctis.
O título é “Berezovsky, Brazil and a Chronology of a Crime” (Berezovski, Brasil e a Cronologia de um Crime), em referência ao magnata russo, apontado nas investigações como líder do esquema.
Nota do blog: Confira abaixo a reportagem do PRAVDA, citada pela FOLHA.
Berezovsky, Brasil e a cronologia de um Crime
Do PRAVDA
(Tradução do Google: Antonio Carlos Lacerda – com algumas correções do blog)
http://english.pravda.ru/hotspots/crimes/06-01-2010/111564-berezovskybrazil-0
Cronologia do crime envolvendo o grupo do clube, a segunda maior de adeptos no Brasil: Uma parceria de negócios altamente suspeitos, incluindo o segundo maior clube de adeptos no Brasil, Corinthians, expôs o cenário da vida criminosa e mafiosa do futebol profissional com a participação de estrangeiros “investidores” … aka Berezovsky e outros.
O Ministério Público Federal fez a denúncia oficial, em 2004, que culminou com o indiciamento do presidente do clube, Alberto Dualib para o crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e os tribunais ordenaram a prisão dos estrangeiros “investidores” Boris Berezovsky, Kia Joorabchian e Nojan Bedroud.
A parceria entre Corinthians e Media Sports Investment (MSI), representada pelo iraniano Kia Joorabchian, foi aprovado pela diretoria do clube, em 24 de novembro de 2004.
O contrato assinado entre as partes deu direitos de futebol e licenciamento de produtos para o departamento de gestão de fundos de investimento.
Já sob suspeita de negócios ilícitos, Kia Joorabchian testemunhou a Polícia Federal, em 14 de fevereiro de 2005.
A investigação continuou e nove dias depois (23/2/2005), o promotor Roberto Porto, do Ministério Público de São Paulo, descobriu que a MSI mandou E.U. $ 2 milhões para o clube e o remetente era uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Devetia Limited.
Mas o remetente era composto como um indivíduo, um indivíduo da Geórgia.
Em 15 de abril de 2005, o relatório final das investigações feitas pelo Ministério Público indica que o crime de lavagem de dinheiro da MSI, em parceria com o Corinthians.
O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que tem competência para investigar o suposto crime.
Boris Berezovsky entra em cena
Em depoimento ao delegado Protógenes Queiroz, da Polícia Federal em 18 de outubro de 2006, o então presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e seu vice, Nesi Curi, confirmam que o iraniano Kia Joorabchian era o controlador da MSI e os três investidores em parceria com a clube foram o russo Boris Berezovski, o georgiano Badri Patarkatsishvilli e israelita Pini Zahavi.
O depoimento de Dualib e Curi para a Polícia Federal levou mais de cinco horas.
Em 13 de julho de 2007, o juiz federal Fausto De Sanctis aceitou a denúncia do Ministério Público Federal.
Alberto Dualib, Nesi Curi, Renato Duprat Filho, Paulo Angioni Ferri e Alexandre foram acusados de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
Boris Berezovsky, Kia Joorabchian e Nojan Bedroud recebeu uma ordem de prisão.
Em agosto de 2009, o juiz Fausto Martin De Sanctis condenou os empresários Boris Berezovsky e Kia Joorabchian a pagar uma multa de RS 37,2 mil dólares (E.U. 21,460 dólares) cada um, porque seus advogados, Alberto Zacharias Toron e Roberto Podval, havia praticado “litigância de má-fé” .
Os dois responderam sugerindo que o juiz foi tendencioso e solicitaram seu afastamento do caso MSI-Corinthians.
Cinco dias depois, no mesmo Agosto de 2009, o Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu os efeitos da sentença proferida pelo juiz Fausto Martin De Sanctis, que ordenou o empresário Boris Berezovsky e Kia Joorabchian para pagar a quantia.
Também em agosto de 2009, o juiz Fausto De Sanctis disse que não desobedeceu ao Supremo Tribunal Federal (STF) na condenação do empresário Boris Berezovsky e Kia Joorabchian para pagar a multa por suposta cumplicidade em defesa de má-fé, mas foi retirado do caso MSI Corinthians , por ordem da Justiça Federal.
Operação Perestroika
A operação da Polícia Federal Perestroika revelou, através de escutas telefônicas, casos graves de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre os dirigentes do Corinthians em parceria com a MSI.
O escândalo do Corinthians e MSI tem mostrado os efeitos do capitalismo no futebol brasileiro.
Apesar do processo de CPI em 2001, manteve-se a corrupção desenfreada em campos de futebol e este foi apenas mais um caso envolvendo um dos maiores clubes do Brasil e os investidores estrangeiros.
A imprensa informou que a operação da Polícia Federal Perestroika revelou que, em 2007, por meio de escutas telefônicas, casos graves de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre os líderes do segundo clube mais popular do Brasil, Corinthians, e os parceiros Media Sports Investment (MSI).
A lavagem de dinheiro foi evidente no pagamento dos salários dos jogadores em contas no exterior, além do fechamento de serviços de negócios de empresas fantasma incluídos no regime das viagens pelo presidente do clube, Alberto Dualib, à sede da MSI, em Londres.
Uma viagem de negócios e de reuniões com membros dos sócios ocultos do Corinthians era de fato para trazer recursos de origem duvidosa para o clube.
As despesas de viagem são responsáveis por até RS $ 600 mil (E.U. $ 346m), tomada a partir dos cofres do clube durante a administração do ex-presidente Alberto Dualib.
Mais de 400 negócios não passaram da contabilidade oficial, conforme relatado no momento na mídia brasileira.
A operação também revelou que o verdadeiro dono da MSI é o magnata russo Boris Berezovsky, acusado de lavagem de dinheiro e assassinato na Rússia.
Sua fortuna é estimada em cerca de E.U. $ 10 bilhões.
E, para fugir das autoridades russas, ele se mudou para Londres.
Alberto Duailib renunciou à presidência após 14 anos no poder no Corinthians, mas foi indiciado como réu em processo na Justiça Federal por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha na parceria do clube com a MSI.
Juiz que preside o caso é removido
Este caso foi um sério revés na carreira de juiz Fausto De Sanctis, que foi retirado do caso MSI-Corinthians pelo Tribunal Regional Federal da 3 ª Região.
O juiz da 6 ª Delegacia Federal Criminal de São Paulo, Fausto De Sanctis foi expulso da realização de processo penal sobre a parceria entre MSI e Corinthians, o alvo de investigação por suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Foi a primeira vez que De Sanctis foi excluído da presidência de um processo criminal de sua carreira.
Este golpe mais grave atingiu contra o juiz que acumula a direção do mais emblemático dos casos na Justiça Federal – os processos do Banco Santos, a Operação Satyagraha e Castelo de Areia – e em julho de 2008, reuniu o presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), ministro Gilmar Mendes, para ordenar a prisão, por duas vezes, o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, instalando uma crise sem precedentes no sistema judiciário no Brasil.
Naquela época, 135 juízes assinaram o documento em apoio de De Sanctis, sob ameaça de investigação pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para alegado desprezo do presidente do Supremo Tribunal Federal.
De Sanctis não quis comentar sobre o seu afastamento.
A decisão de afastá-lo do caso MSI-Corinthians foi tomada por unanimidade, em caráter liminar pela juiza Cecília Mello e Herkenhoff Nelton dos Santos Henrique.
Avisado por fax, o juiz interrompeu a audiência do caso, que ele presidiu em seu escritório.
Nessa altura, a única testemunha de acusação, Antonio Roque Citadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ex-diretor do Corinthians, um acérrimo opositor da aliança com a MSI, estava sendo ouvido.
O TRF 3 (Tribunal Federal) era válida até que o tribunal levados a julgamento os dois motivos apresentados pelos empresários Boris Abramovich Berezovsky, Kia Joorabchian e Nojan Bedroud Kiavash – réus no MSI-Corinthians para a polarização.
Os pedidos para remoção foram de advogados criminalistas Roberto Podval e Alberto Zacharias Toron, que defendeu o negócio da MSI.
Eles alegaram que o juiz prejudicou o caso para justificar o recebimento da queixa-crime no escritório do advogado.
“Podemos ver as conversas monitoradas, que a alegada organização criminosa, não só seria usada para lavagem de dinheiro no futebol brasileiro, mas a prática, em tese, todos os tipos de vidade ilegal deste tipo, além de lançar voos em público federal administração “, diz um trecho da decisão do juiz.
Em setembro do ano passado, a Suprema Corte ordenou a anulação de todo o processo.
O advogado entrou com uma ação com novas exceções de suspeição.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual constataram que, à sombra da parceria MSI-Corinthians trabalhou um magnata russo, Boris Berezovsky, investidor de 32 milhões dólares investidos na equipe entre 2004 e 2006.
O dinheiro era de origem criminosa, segundo a denúncia da Procuradoria da República.
A pesquisa indica que a MSI esteve associada com o Corinthians para efeitos de lavagem de dinheiro.