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Íntegra do relatório das movimentações bancárias da Pepper Comunicação

Paulinho
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pepper

A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda está sendo investigada pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por diversos desvios de conduta, entre os quais servir de intermediária para pagamento de propinas de empreiteiras ao PT.

Além disso, é de conhecimento público que a Pepper era responsável por orquestrar (e pagar – em espécie) os blogs sujos que existem com a finalidade única de desinformar a população, facilitando a corrupção instaurada no Governo.

Tivemos acesso, também, ao RIF (Relatório de Inteligência Financeira) da Pepper, solicitado quando descobriu-se que a empresa estava envolvida, também, nos atos escusos do Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT).

Segundo o RIF, impressionantes 70% do faturamento da empresa são oriundos de transações com o PT.

Abaixo a íntegra do documento (com destaques negritados pelo blog):

  1. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda1, nome fantasia Pepper Interativa, com sede fiscal em Brasília, foi objeto de comunicações de operações financeiras de que trata a Lei 9.613/98 com valor associado de R$ 98.451.435,00 reportadas no período de 2007 a 2015, dos quais R$ 63.235.000,00 foram registrados em suas contas correntes e o restante em contas de terceiros, conforme a seguir relatado.

11.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria movimentado o montante de R$ 58.328.000,00, no período de 01/01/2013 a 31/05/2015, sendo R$ 29.747.000,00 a crédito e R$ 28.581.000,00 a débito, registrado na conta corrente nº 29100, da agência/CNPJ nº 3212 – Brasília Shopping, do Banco do Brasil S.A., na cidade de Brasília.

11.1.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Pepper Comunicação Interativa:

Danielle Miranda Fonteles – 60%

Carolina Miranda Fonteles – 3%

Amauri dos Santos Teixeira – 31%

Kassia Cristina Santos Neves Martins – 3%

Felipe Castilho Fonteles – 3%

11.1.2. A movimentação financeira a crédito somou a importância de R$ 29.747.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

Entre os remetentes de recursos foram identificados os a seguir relacionados:

11.1.3. A movimentação financeira a débito somou a importância de R$ 28.581.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

Entre os beneficiários de recursos, foram identificados os abaixo relacionados:

11.1.4. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

11.2. Outra comunicação da mesma natureza reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria aplicado, no período de 01/2013 a 05/2015, pelo menos o valor de R$ 4.800.000,00 em fundos de investimentos, cuja origem dos recursos suspeita-se que seja ilícita.

11.2.1. Tal comunicação foi efetuada pela BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. com os seguintes enquadramentos regulamentares:

11.3. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda foi, ainda, objeto de comunicação automática por ter efetuado uma operação de saque em espécie, em 03/11/2010, no valor de R$ 107.000,00, registrada na conta corrente nº 87441390, da agência/CNPJ nº 1964-DF 503 Sul, do Banco Santander S.A., na cidade de Brasília. Raimundo Ávila Ferreira figurou como sacador e responsável pela operação.

11.4. As comunicações abaixo relatadas são aquelas em que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda figurou como remetente ou beneficiário de recursos e estão descritas em ordem cronológica de recebimento.

Primeira Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda constou em outra comunicação de operação suspeita por ter recebido a importância de R$ 3.400,00 da empresa Antecipar Consultoria e Comunicação Estratégica Ltda, a qual teria movimentado o montante de R$ 126.301,00, em 31/10/2007, na conta corrente nº 67989631, da agência/CNPJ nº 1408, do Banco ABN Amro Real S.A., na cidade de Cuiabá. Figuraram como sócios da empresa: Pedro Pinto de Oliveira e Antero Paes de Barros Neto.

11.4.1.1. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

Segunda Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.2. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria recebido a importância de R$ 315.000,00 da empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda.

11.4.2.1. A empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda teria movimentado o montante de R$ 4.848.000,00, no período de 01/01/2013 a 31/05/2015, sendo R$ 2.467.000,00 a crédito e R$ 2.381.000,00 a débito, registrado na conta corrente nº 33415, da agência/CNPJ nº 3212 – Brasília Shopping, do Banco do Brasil S.A., na cidade de Brasília.

11.4.2.2. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Pepper Comunicação Interativa São Paulo Ltda:

Danielle Miranda Fonteles – 60%

Amauri dos Santos Teixeira – 30%

João Paulo de Moraes Oliveira – 10%

11.4.2.3. A movimentação financeira a crédito somou R$ 2.467.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

Entre os remetentes de recursos foram identificados os abaixo relacionados:

11.4.2.4. A movimentação financeira a crédito somou R$ 2.467.000,00 e foi realizada da seguinte forma:

Entre os beneficiários de recursos foram identificados os abaixo listados:

11.4.2.5. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

Terceira Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.3. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria remetido a importância de R$ 6.945.020,53 para a sócia Danielle Miranda Fonteles.

11.4.3.1. Danielle Miranda Fonteles teria movimentado o montante de R$ 15.145.742,00, no período de 07/12/2010 a 27/08/2015, sendo R$ 8.133.246,00 a crédito e R$ 7.012.496,00 a débito, registrado na conta corrente nº 28999819, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.3.2. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito de Danielle Miranda Fonteles:

11.4.3.3. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

R$ 6.945.020,53 – TEDs – Pepper Comunicação Interativa Ltda

R$ 644.206,19 – TEDs – Pulverizadas

R$ 32.000,00 – TED – Rubens Menin Teixeira de Souza

R$ 160.500,00 – Cheques pulverizados

R$ 141.148,64 – Espécie

R$ 2.821.525,31 – TEDs – Pulverizadas

R$ 200.000,00 – TED – Aderval Sampaio Gomes

R$ 2.246.874,50 – Pagamentos pulverizados

R$ 1.040.115,18 – Cheque pulverizados

R$ 338.869,52 – DOC pulverizados

R$ 200.000,00 – Transferência interna – Roberto Cal Almeida

R$ 73.500,000 -Transferência interna – Amauri dos Santos Teixeira

11.4.3.4. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada no seguinte indício de atipicidade:

Quarta Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.4. Reportou que Amauri dos Santos Teixeira, sócio da empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda, teria movimentado o montante de R$ 6.376.974,00, no período de 17/05/2011 a 27/08/2015, sendo R$ 3.377.720,00 a crédito e R$ 2.999.254,00 a débito, registrado na conta corrente nº 29091624, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.4.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito de Amauri dos Santos Teixeira:

11.4.4.2. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

R$ 2.141.800,00 – Transferência – Diálogo ideias e Informação Relevante Ltda

R$ 149.000,00 – TED – Pepper Comunicação

R$ 116.036,19 – TED – Pulverizado

R$ 715.000,00 – Cheque pulverizado

11.4.4.3. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada no seguinte indício de atipicidade:

Quinta Comunicação de Operação Suspeita – COS.

11.4.5. Reportou que a empresa Pepper Comunicação Interativa Ltda teria enviado a importância de R$ 18.770,00 para a empresa Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda, a qual teria movimentado o montante de R$ 8.719.418,00, no período de 06/09/2011 a 11/08/2015, sendo R$ 4.413.215,00 a crédito e R$ 4.306.203,00 a débito, registrado na conta corrente nº 31680534, da agência/CNPJ nº 0101-Lago Sul, do Banco Citibank S.A., na cidade de Brasília.

11.4.5.1. Constam na comunicação as seguintes informações adicionais a respeito da empresa Diálogo Ideias e Informação Relevante Ltda:

Além disso, foi identificado mídia para as empresas que a titular recebe recursos, sendo:

Construtora Sucesso S.A. – O TCU que apura irregularidades em obras realizadas pela empresa

Fidens Engenharia S.A. – Investigada pela Operação Lava Jato onde integrantes da CPMI receberam doações de empreiteiras na campanha eleitoral de 2010. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registra a doação para Carlos Sampaio (PSDB-SP) de R$ 250 mil da FIDENS, que participou do consórcio GSF, formado pelas empresas Galvão Engenharia, Serveng Civislan e Fidens Engenharia para as obras da Usina Premium de Bacabeira, no Maranhão, obra que consumiu mais de R$ 1,5 bilhão em quatro anos e que não saiu da fase de terraplanagem.

11.4.5.2. A movimentação financeira foi registrada da seguinte forma:

R$ 1.324.224,00 – TED – Construtora Sucesso S.A.

R$ 598.025,00 – TED – UTC Engenharia S.A.

R$ 563.100,00 – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC

R$ 436.793,56 – Instituto Brasileiro do Crisotila

R$ 422.325,00 – Fidens Engenharia S.A.

R$ 99.986,50 – 485 Produções Ltda

R$ 88.000,00 – Marcelo Benedito Maluf

R$ 69.000,00 – Guerino Ferrarin

R$ 26.655,00 – GPS Comunicação Ltda

R$ 18.770,00 – Pepper Comunicação

R$ 232.923,96 – Cheques pulverizados

R$ 225.240,00 – Cheque 485 Produções Ltda

R$ 200.000,00 – Cheque Eleição 2012 Comitê Financeiro PE Único PT Recife

R$ 2.085.500,00 – Transferência Interna para Amauri dos Santos Teixeira

R$ 974.420,80 – TEDs pulverizadas

R$ 506.300,37 – Pagamentos pulverizados

R$ 288.814,91 – Pagamentos e cheques pulverizados

11.4.5.3. A movimentação financeira acima descrita foi enquadrada nos seguintes indícios de atipicidade:

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