Publicamos, na última semana, com farto material comprobatório, que o ex-presidente do Corinthians, Andres Sanches (PT), atual candidato a Deputado Federal, utilizou-se de empresas de “fachada” e outras ligadas a criminalidade para lavar dinheiro supostamente doado de campanha.
Mas a fraude não parou por ai.
Sua declaração de bens ao TSE, totalizada em R$ 1,7 milhão, impressiona pela quantidade de mentiras e omissões.
Vamos aos detalhes:
IMÓVEIS DECLARADOS E IMÓVEL OCULTADO, EM NOME DE TERCEIRO
Dois imóveis são declarados por Andres Sanches como sendo de sua propriedade, o mais antigo, na Av. Jaguaré, no valor declarado de R$ 380 mil, e o mais recente, adquirido após sua passagem não remunerada pela presidência do Corinthians, à rua Manoel de Paiva Ramos, de R$ 830 mil.
O segundo, por sinal, inserido em adendo, depois que a lista já havia sido divulgada pelo TSE.
Há, porém, a omissão na declaração do principal imóvel do dirigente alvinegro: a sua residência, no bairro do Tatuapé, quase ao lado do Corinthians, que causou espanto até entre os seus colaboradores, muitos frequentadores de seu luxuoso apartamento, adquirido no dia 23 de março de 2011.
Talvez porque tenha sido comprado ao final de sua gestão no Timão, e colocado, para não chamar a atenção, em nome de seu sócio e parente Tadeo Navarro Sanchez (foto), com quem divide a propriedade, ao menos no papel, de algumas empresas, quase todas de “fachada”.
O valor pago, segundo Registro de Imóveis, foi de R$ 641.600,14, menos do que a metade do valor de mercado cobrado na região para uma metragem de 167,1 m², acrescidos doutros 134,8m² distribuídos por três garagens.
Em recente matéria, publicamos a conta do telefone celular de Andres Sanches, em nome de uma de suas vítimas no ramo de “araras”, com o endereço da Rua Santa Elvira, nº 149 – apto 122, exatamente o referido bem ocultado da declaração de bens do petista no TSE.
Tadeo Sanches, na verdade, mora numa casa, à rua Priscila Ferreira de Sousa Biondo 154, próxima da Av. Escola Politécnica, quase na divisa de São Paulo com o município de Osasco.
Registro do Imóvel de Andres Sanches em nome de Tadeo Navarro Sanchez
Conta de telefone em nome da vítima de Andres Sanches, Elaine Souza Cunha, no endereço do imóvel ocultado do TSE
Residência verdadeira de Tadeo Navarro Sanchez, na divisa de São Paulo com Osasco
EMPRESAS DE FACHADA RELACIONADAS POR ANDRES SANCHES NO TSE E EMPRESA OCULTADA, PORÉM REVELADA, EM INVESTIGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
Das mais de 40 empresas listadas, quando não em seu nome, nos de parceiros habituais, Andres Sanches escolheu as que, pelo menos no papel, se mantém ativas, para apresentar em sua relação de bens ao TSE.
Cinco delas são de “fachada” e sequer existem fisicamente.
Outra está em nome de duas ex-funcionárias, que Andres Sanches transformou em “laranjas”, para, segundo a Receita Federal, aplicar “golpes na praça”, no famoso esquema de “arara”, lesando instituições bancárias, fornecedores, Governo e até as então “parceiras”.
Somente um posto de gasolina existe de verdade, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, em São Paulo, que teria sido comprado com dinheiro do iraniano Kia Joorabchian – sobra de campanha que resultou na queda de Dualib e consequente eleição de seu grupo ao poder corinthiano – em que, novamente, Tadeo Navarro Sanchez – o do apartamento – assina como sócio.
Posto que, por sinal, operou irregularmente – sem autorização da CETESB para funcionar – de 2007 a 2010 – e deve, somente em multas, aplicadas em 2012 e 2013, por diversos motivos, entre eles adulteração de combustíveis, a quantia de R$ 342,4 mil.
Confira, detalhadamente, quais são as empresas:
*EM TEMPO: para dificultar a busca por informações, observe que Andres Sanches, em quase todas as descrições, relacionou os nomes das empresas com sutis trocas de letras, em desconformidade com os registros verdadeiros.
ASN PARTICIPAÇÕES LTDA
Mais uma vez surge o nome da empresa ASN Participações Ltda, flagrada em endereço fajuto, na cidade de Barueri, pelo Blog do Paulinho, na Revista ISTO É e pela Rede Record, com outras duas, também em nome de Sanches, entre elas a JSO Participações Ltda., que, logo abaixo, será citada em participação social noutra empresa de fachada de Andres Sanches.
Tadeo Navarro Sanchez, mais uma vez, surge como sócio no “empreendimento”.
Após a descoberta da imprensa, a ASN mudou novamente de cidade (apenas no papel) e foi registrada em Mairiporã, num escritório ocupado, verdadeiramente, pela contadora do grupo, também flagrada em delito pela Receita Federal.
Cara de pau, Sanches disse ao TSE que seus 95% de cotas da inoperante empresa valem R$ 9.5 mil.
SOL EMBALAGEM DA AMAZÔNIA LTDA
Para diversificar os “negócios”, o grupo de Andres Sanches decidiu abrir uma “fachadinha” em Manaus, a SOL EMBALAGEM DA AMAZÔNIA LTDA.
Desta vez quem divide a sociedade com o ex-presidente do Corinthians é JOSÉ SANCHEZ OLLER, seu parceiro no golpe da “arara”, revelado pela Receita Federal.
Porém, para manter o padrão, a empresa existe apenas no papel.
Em seu endereço oficial, Rua 24 de maio, nº 220 – sala 105, funciona uma Galeria, com duas empresas, sem ligação alguma com a do candidato petista, registradas na referida numeração.
Nenhuma do ramo de plásticos, ou de “golpes”, como podemos observar no material postado logo abaixo.
Ah! Pela papelada, Sanches declarou ao TSE que 50% de nada equivalem a R$ 5 mil.
SHANGRILAH – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
Nessa “fachadinha”, aberta no estado do Paraná, em Curitiba, relacionada no TSE com a sútil troca da letra inicial “S”, por “C”, os sócios de Andres Sanches são JOSÉ SANCHEZ OLLER e WANDERLEY GOMES GALLEGO.
A empresa, assim como as outras, só funciona no papel.
Em seu endereço, Av. Winston Churchil 936, ap. 11. funciona uma clínica odontológica.
Seria surpreendente qualquer locação de veículos por lá.
Sanches disse ao TSE que 25% do consultório… ops ! da locadora, valem a pechincha de R$ 2,5 mil.
MCA PACK e RECIPACK
No período em que trabalhou com “bichos” no Rio de Janeiro, não necessariamente no Zoológico, Andres Sanches montou duas “fachadinhas” em Duque de Caxias.
A MCA PACK, que foi registrada no TSE com a troca do “M” pelo “N”, e a RECIPACK, ambas no mesmo endereço, porém, existentes, de fato, apenas no papel.
No local descrito, Rua Poços de Caldas, nº 98, há um galpão velho, sem nenhuma inscrição ou placa que identifique qualquer tipo de indústria ou comércio.
Vocês se lembram da JSO Participações, que dissemos, voltaríamos a citar ainda nessa postagem ?
Pois é.
JSO e ASN Participações, “fachadas” descritas acima – uma delas até listada como verdadeira no TSE – aparecem com Andres Sanches e JOSÉ SANCHEZ OLLER como proprietários da MCA PACK, enquanto Marcus Vinicius Boller da Cunha divide o “protagonismo” com o petista na RECIPACK.
Sem perder a veia cômica, o corinthiano deu valores distintos às suas papeladas em declaração à Justiça Eleitoral.
95% da MCA PACK: R$ 5 mil.
95% da RECIPACK: R$ 95 mil (!!!!!!!!!!)
AUTO POSTO NATURAFLEX LTDA
Enfim, encontramos a única empresa em nome de Andres Sanches, relacionada no TSE, que funciona de verdade.
Localizado na Av. Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, o Auto Posto Naturaflex, além do dirigente alvinegro, tem como sócio, ao menos nos registros documentais, TADEO NAVARRO SANCHEZ, aquele, do apartamento no Tatuapé.
Porém, para manter o hábito de atuar na ilegalidade, Sanches, que adquiriu o comercio, em maio de 2007, segundo informações, com sobras de campanha do dinheiro oriundo do iraniano Kia Joorabchian e sua MSI, somente conseguiu autorização da CETESB para atuar no ramo de combustíveis em 2010, ou seja, três anos depois.
Documentos abaixo comprovam a data do pedido de Licença de Operação, em 28 de agosto de 2008, e o dia da Concessão, em 08 de maio de 2010.
Depois disso, em 2012 e 2013, por diversas irregularidades, entre elas, combustível adulterado, o posto do dirigente alvinegro acumulou multas que, em valores atuais, correspondem a R$ 342,4 mil.
Como pagar, se Sanches declarou que 50% do comercio vale apenas R$ 75 mil ?
ORION EMBALAGENS
Chegamos a ORION EMBALAGENS, empresa de “fachada”, que Andres Sanches e seu grupo abriram em nome de duas ex-funcionárias, feitas de “laranja” sob ameaças de demissão.
A Receita Federal, em investigação, concluiu que a empresa pertence, de fato, ao ex-presidente do Corinthians, razão pela qual condenou-o, junto com seus parceiros, a pagar mais de R$ 14 milhões oriundos de Sonegação Fiscal, sem contar os golpes em bancos e fornecedores.
Suas vítimas, Eliane e Nilda, que perderam o único bem que possuíam, um modesto imóvel, padrão CDHU, para quitar dívidas do petista – que as abandonou – ingressaram com Ação exigindo a nulidade das procurações por elas assinada ao ex-mandatário alvinegro, pedindo, ainda, R$ 3,4 milhões de indenização.
Em clara tentativa de enganar o TSE, ou talvez de ocultar da opinião pública tamanho problema, Sanches, mesmo tendo sido citado da decisão da Receita Federal, que lhe apontou como proprietário da ORION EMBALAGENS, não a relacionou em sua declaração de bens.
TSE, ELEITORES E CORINTHIANS
Após as reportagens publicadas, não apenas hoje, mas nas semanas anteriores, foram esclarecidos, com provas, os procedimentos e hábitos do candidato a Deputado Federal pelo PT, Andres Sanches.
O TSE, que claramente foi enganado, e já tem em mãos a documentação publicada, tem, por obrigação com a população, que analisa-la antes da votação, no próximo domingo, sob suspeita de omissão em caso de ilícito comprovado.
Ao eleitor cabe analisar bem os fatos, e, democraticamente, utilizar as urnas para formalizar o veredito.
Enquanto isso, o Corinthians, nos últimos anos, ingressou em situação financeira preocupante, para, em contraponto, seu ex-presidente, mesmo sem receber salários, e, segundo o próprio, afastado das empresas da família, as de “fachada” ou não, constituiu expressivo patrimônio, entre declarados, não declarados, e os sabidos, mas não confirmados.