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Lavagem de dinheiro ? Andres Sanches e Della Mônica precisam se explicar

Andres Sanches e a lavagem de dinheiro: testemunha depõe hoje

Reportagem de hoje, da FOLHA, relata que diversos clubes do Brasil, nos últimos anos, fizeram operações comerciais duvidosas, com indícios de lavagem de dinheiro, em paraísos fiscais.

Ao todo, pelo menos o que foi descoberto, cerca de US$ 190 milhões foram movimentados.

Tudo em negociações de jogadores de futebol, segundo dados oficiais do Banco Central.

Entre os citados, dois clubes, Corinthians e Palmeiras se calaram, não respondendo às acusações.

O Corinthians, segundo a matéria assinada por Fernando Mello, fez dez negociações com uma empresa do Panamá, totalizando US$ 2,1 milhões, entre 2009 e 2011, quando Andres Sanches era presidente do clube.

Quase R$ 5 milhões.

Valores que, embora baixos para o clube, são substanciais para um “intermediário” de atletas, indicando claramente pagamento de comissão.

A famosa “taxinha”, apelido pelo qual Sanches sempre foi tratado pelos empresários ligados ao futebol.

Operação que escandalosamente não aparece nos balanços alvinegros, de responsabilidade do diretor financeiro Raul Corrêa da Silva, em provável facilitação.

Com relação ao Palmeiras, entre 2006 e 2007, em que o presidente do clube era Affonso Della Monica Netto, duas operações foram realizadas no Chipre, totalizando US$ 7,4 milhões, próximo dos R$ 15 milhões.

Assim como no caso do Corinthians, os indícios são de pagamento por fora de comissão.

É certo que em se tratando dos nomes envolvidos nas operações, Sanches e Della Mônica, nada causa espanto, e, certamente, são episódios que devem ter se repetido inúmeras vezes, embaixo doutros panos.

Porém, agora escancarados, devem ser duramente cobrados e averiguados pelos respectivos Conselhos fiscalizadores para que possam ser devidamente esclarecidos.

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25 Responses to “Lavagem de dinheiro ? Andres Sanches e Della Mônica precisam se explicar”

  1. Edu Says:

    Paulinho, pq voce nao pede doacao em um paraiso fiscal?

    Kkkkkkkkk

  2. Pai Atanázio de Ogum Says:

    Vamos unir o Corinthinas e o Palmeiras e fundar o Palco FC. ou o Copal FC.

  3. PHDL Says:

    Corinthians e Palmeiras unidos?? que novidade!!
    Os imundos combinam em tudo:
    Mascotes: Gambá e Porco.
    Diretorias: sempre pífias
    Parceiros: MSI e Parmalat.
    Lavagem de dinheiro??? ah! isso sempre..

  4. Cleyton Says:

    Paulinho vc sabe que todos os clubes pagam a taxinha, mas vc continua atacando o Corinthians.. cadê seu lado imparcial já esta ficando chato ler suas matérias, sempre o mesmo ataque ao Corinthians e ao Andres …. O santos deu um calote na DIS pela segunda vez e vc nem abordou o assunto, os valores exatos do Neymar vc não fala nada. e no São Paulo o enriquecimento ilícito de Juvenal, o sigilo fiscal daquele tamanho onde ninguém sabe onde vai ou foi o dinheiro, vc também nem se manifesta, e o Atlético Mineiro, como monta um time de altos salários e consegue pagar com uma receita bem inferior a dos grande de são Paulo e vc também fecha os OLHOS. Isso sem falar dos problemas de Flamengo, Fluminense, Vasco, Grêmio. etc.. Pense e procure mudar sua postura …

  5. Nave Espacial Allianz 2014 Says:

    Já o Paulo Nobre tá sendo um exemplo até o momento!!!

    2014 será o ano da Retomada Alviverde, Rumo ás Glórias…

    Não vejo a hora de voltarmos pra casa, nosso Lindo Allianz Parque…

    O VERDÃO É FÓDA!!!

  6. Peixoto-Pres.Prudente/SP Says:

    O Andres rouba, e dai ? Nois é Gavião, que titulo…

  7. André Luiz Says:

    Uma hora a casa cai. É só termos uma fiscalização decente e juízes com vergonha na cara que vai faltar cadeia pra essa raça.
    Não adianta a PF investigar,apontar os culpados… se não tiver quem puna. Mas punir de verdade. Não trocar cadeia por cestas básicas.
    Quanto aos “suspeitos” citados,nem uma surpresa.
    Os celulares da “turma” do apelido” já deve estar tocando sem parar. São os patrões pedindo pra venham desviar o foco.

  8. H@milton Says:

    São citados 21 clubes…
    Podiam ter citado todos os clubes e não só 3 ou 4!

    http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2013/07/1310831-falta-de-registro-de-operacoes-gera-multa-para-21-clubes-do-pais.shtml

  9. aílton Says:

    Nada de novo! Isso é algo peculiar à clubes do nível de Parmera e curica.

  10. André Luiz Says:

    *pra QUE venham desviar o foco
    Antes que alguem corrija…

  11. Fred Says:

    Vida longa aos ladrões de galinhas!!

    Vida longa aos Fascistas carcamanos!!

  12. CARLÃO Says:

    merreca paulinho. o corinthians irá receber mais dez milhões da venda do marquinhos e o terrão vai dando seu lucrinho básico. agora o importante paulinho é o seguinte que repito : eu quero é taça.

  13. CARLÃO Says:

    PALMEIRAS E CORINTHIANS JAMAIS CHEGARÃO PERTO DO SOBERANO DE TODOS OS TEMPOS.

  14. INVEJÃO 1910 Says:

    NOVIDADE!!

  15. Eike Batista Says:

    Isso é mais comum do que magina. toda empresa/times que movimentam grandes fortunas fazem isso em paraÍso fiscais!

    um exemplo foi os 10 milhões de euros que o Neymar recebeu em paraíso fiscal….se ele recebesse aqui no Brasil, 3 milhões ficariam com o governo.

    Se esse dinheiro fosse bem aproveitado em educação, hospitais etc….talvez isso mudaria…..mas td mundo sabe, quanto mais recolhem impostos, mais roubam….

    quem paga imposto aqui nesse Pais é classe media e pobre…..rico e Milionário não paga 1% de Taxas em paraíso fiscais….

    eu por exemplo tenho contas em diversos paraísos fiscais…..todo mundo achando que eu tô ficando pobre e no Paraíso fiscal com quase 20 bilhões de dolares rsrsrs 😉

  16. Fátima Says:

    Após matéria na Folha de São Paulo, deste domingo, que acusava o Corinthians e outros clubes de fazerem negociações em paraísos fiscais. Em nota oficial, o clube explicou, porém, o destino do dinheiro: o valor de U$2,1 milhões citado na matéria, correspondia a parte da compra dos direitos do atleta Defederico. Veja a nota na íntegra:

    A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista faz questão de vir a público esclarecer a matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo neste domingo (14).

    O valor de US$ 2,1 milhões, citado na matéria, pagos entre 2009 e 2011 a uma empresa do Panamá, se refere à compra do atacante argentino Matias Defederico, que tinha os direitos divididos entre o clube Huracán, da Argentina, e a empresa Blue Sand Internacional, com sede no Panamá, que justamente por isso, recebeu os valores no seu país.

  17. Osvaldo SEP Says:

    Como eu não sou PETRALHA para defender sujeira eu penso que todos os envolvidos, assim que comprovada a sujeira, devem ser punidos, detidos, e tudo mais que a lei exige, porque como eu não sou PETRALHA eu gosto de ver a lei aplicada a TODOS, eu não tenho clubismos e outros “ismos”, eu sou honesto.

  18. Osvaldo SEP Says:

    Agora, o pior, um bando de filhos da puta, não tem outro nome, vão dizer que todos fazem, é pratica comum, e que a “lei não pegou”.

  19. EU - ABSOLUTIS VERITAS Says:

    O Corinthians não foi bem hoje, foi péssimo, mas se jogar com os mesmos jogadores de hoje e da mesma forma, goleia o clubeco mais sujo do UNIVERSO na quarta, dentro da lógica.

    Mas, se voltarem todos os contundidos e, melhorar só um pouquinho vai ser bom, pois ZEBRAS acontecem muito no futebol.

  20. CARLÃO Says:

    O TIME SOBERANO ESTÁ A APENAS UM PONTO DA ZONA DE REBAIXAMENTO, SÓ QUE JÁ TEM 8 JOGOS. JÁ JOGOU UMA PARTIDA A MAIS QUE TODOS OS DEMAIS EXCETO BAHIA. O PIOR É A EXCURSÃO QUE VAI SAIR NO COMEÇO DE AGOSTO E IRÁ ARREBENTAR O TIME. VAI SER ENGRAÇADO O FAMOSO : É MURICY, É MURICY, É MURICY.

  21. Alemão Says:

    Sempre me perguntei como tem tanto empresário no futebol, e como seria a tributação de rendimento desse pessoal.
    Não seria, ninguem paga.
    O curioso é que eu, assim como milhares de brasileiros, não temos como fugir do IR. Se lançar um valor errado, caio na malha fina.

    E esse pessoal?
    ninguem fiscaliza?

  22. Antonio Gomes Says:

    CURICA E PARMERA UNIDOS?

    QUE NOVIDADE…

    Essa união começou há muito ,

    começou com o jogo das barricas, realizado para salvar um ingrato.

    E pelo andar da carruagem vai acontecer novamente.

  23. Lavagem de dinheiro: Corinthians corre para explicar, não convence, e pode se complicar | Blog do Paulinho Says:

    […] http://blogdopaulinho.wordpress.com/2013/07/14/lavagem-de-dinheiro-andres-sanches-e-della-monica-pre… […]

  24. Mastodonte Says:

    Paulinho, não concordo contigo! estas pessoas citadas por ti nesta matéria não devem se explicarem; devem ser presos! abraço

  25. Juca Says:

    Paulinho…seu time não está envolvido ???? O Glorioso e limpo SPFC ????

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